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序號
3020017
發言日期
2020/05/27
發言時間
18:27
發言人
黃淑芬
發言人職稱
總經理
發言人電話
02-27196678-1091
符合條款
第十條第一項第 3 款
事實發生日/裁處日
2020/05/27
董事長、總經理、獨立董事或三分之一以上董事發生異動者。
文號
違反法令條文
處分依據
處分內容
摘要 (限100字內)
公告本公司第廿一屆董事(含獨立董事)當選名單
說明 (600字內)
1.發生變動日期:109/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事： (1)中華開發金融控股(股)公司代表人:郭瑜玲/中國人壽保險(股)公司董事長、 中華開發金融控股(股)公司董事/執行副總經理、建信人壽保險(股)公司(大陸)董事 (2)中華開發金融控股(股)公司代表人:施惠琪/中華開發金融控股(股)公司副總經理、 中國人壽保險(股)公司董事 (3)泰利投資(股)公司代表人:黃淑芬/中國人壽保險(股)公司總經理、 建信人壽保險(股)公司(大陸)監事 (4)泰利投資(股)公司代表人：許東敏/中國人壽保險(股)公司首席執行副總經理 暨公司治理主管 (5)紘富有限公司代表人：謝欣欣/中國人壽保險(股)公司資深副總經理(投資長) 獨立董事 (1)許文彥，逢甲大學金融學院院長暨風險管理與保險學系教授 (2)黃福雄，友理法律事務所主持律師 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事 (1)中華開發金融控股(股)公司代表人:郭瑜玲/中國人壽保險(股)公司董事長、 中華開發金融控股(股)公司董事/執行副總經理、建信人壽保險(股)公司(大陸)董事 (2)中華開發金融控股(股)公司代表人:施惠琪/中華開發金融控股(股)公司副總經理 (3)中華開發金融控股(股)公司代表人:余珊蓉/中華開發金融控股(股)公司董事、 中華開發資本(股)公司董事 (4)泰利投資(股)公司代表人:黃淑芬/中國人壽保險(股)公司總經理、 建信人壽保險(股)公司(大陸)監事 (5)泰利投資(股)公司代表人：許東敏/中國人壽保險(股)公司首席執行副總經理 暨公司治理主管 獨立董事 (1)黃福雄，友理法律事務所主持律師 (2)蔡政憲，國立政治大學風險管理與保險學系教授 (3)沈大白，東吳大學會計系教授 (4)賴銘榮，保險事業發展中心經常聘任講師、保瑞藥業(股)公司獨立董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿改選第廿一屆董事 7.新任者選任時持股數: 中華開發金融控股(股)公司代表人:郭瑜玲/1,167,854,432 股 中華開發金融控股(股)公司代表人:施惠琪/1,167,854,432 股 中華開發金融控股(股)公司代表人:余珊蓉/1,167,854,432 股 泰利投資(股)公司代表人:黃淑芬/579,914 股 泰利投資(股)公司代表人:許東敏/579,914 股 黃福雄:0股 蔡政憲:0股 沈大白:0股 賴銘榮:0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/26~109/05/25 9.新任生效日期:109/05/27 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:舊任董事原任期至109/05/25止，惟依公司法第195條規定， 延長其執行職務至改選董事就任時(109/05/27)為止。
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