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序號
4471481
發言日期
2023/06/21
發言時間
17:00
發言人
王慰慈
發言人職稱
總經理
發言人電話
02-87869955
符合條款
第十條第一項第 3 款
事實發生日/裁處日
2023/06/21
董事長、總經理、獨立董事或三分之一以上董事發生異動者。
文號
違反法令條文
處分依據
處分內容
摘要 (限100字內)
本公司112年股東常會全面改選董事(包括獨立董事)事宜
說明 (600字內)
一、本公司第二十一屆董事任期原至112年6月22日屆滿，配合股東常會召開日期於112年6月21日提前進行全面改選。 二、新任第二十二屆四席董事及三席獨立董事自112年股東常會改選日起就任，任期三年，自民國112年6月21日起至115年6月20日止。 三、舊任者名單: 董事： 英商保誠控股有限公司代表人 劉添(LAU Tim) 英商保誠控股有限公司代表人 王慰慈 英商保誠控股有限公司代表人 黃智傑(WONG Chi Kit) 英商保誠控股有限公司代表人 (缺額) 獨立董事： 陳慎鋒(Shen-Fong Alan TAN) 劉宗仁 王伯鑫 四、新任者名單:第二十二屆董事（含獨立董事）名單如下 董事： 英商保誠控股有限公司代表人 劉添(LAU Tim) 英商保誠控股有限公司代表人 王慰慈 英商保誠控股有限公司代表人 黃智傑(WONG Chi Kit) 英商保誠控股有限公司代表人 李宗穎 獨立董事： 陳慎鋒(Shen-Fong Alan TAN) 劉宗仁 江長華
附件
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無障礙聲明