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序號
749000
發言日期
2013/05/20
發言時間
08:48
發言人
孔令範
發言人職稱
總經理
發言人電話
27765567
符合條款
第十一條第一項第 5 款
事實發生日/裁處日
2013/05/20
經主管機關公告應記載之事項。
文號
違反法令條文
處分依據
處分內容
摘要 (限100字內)
補充公告本公司董事會議決議召開102年股東常會
說明 (600字內)
1.董事會決議日期:102/05/20 2.股東會召開日期:102/06/25 3.股東會召開地點:台北市中山北路四段一號圓山飯店二樓敦睦廳 4.召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容如下說明 （一）宣佈開會 （二）主席致詞 （三）報告事項： (1)101年度營業及財務報告。 (2)監察人審查101年度決算表冊報告。 (3)101年度減資辦理情形報告。 (4)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數 額之報告。 (5)本公司健全營業計劃書執行成效報告。 (6)本公司董事會議事規範修正報告案。 (7)本公司專案運用公共及社會福利事業投資處理程序修正報告案。 (8)其他報告事項。 （四）承認事項： (1)承認101年度決算表冊案。 (2)承認101年度盈虧撥補案。 （五）討論事項： (1)修訂本公司章程部份條文案。 (2)96年私募普通股150,000,000股補辦公開發行案。 (六)選舉事項：改選本公司董事、監察人案。 (七)其他議案及臨時動議。 (八)散會。 5.停止過戶起始日期:102/04/27 6.停止過戶截止日期:102/06/25 7.其他應敘明事項: (1)因應公司新增討論事項(2)96年私募普通股150,000,000股補辦公開發行案。 (2)其他應公告事項，敬請參考本公司股東常會公告。
附件
資料開放宣告
資訊安全政策宣告
隱私權政策宣告
無障礙聲明