跳到主要內容
:::
序號
4345413
發言日期
2023/03/30
發言時間
14:19
發言人
潘少昀
發言人職稱
副總經理
發言人電話
2776-5567
符合條款
第十一條第一項第 5 款
事實發生日/裁處日
2023/03/30
經主管機關公告應記載之事項。
文號
違反法令條文
處分依據
處分內容
摘要 (限100字內)
本公司董事會議決議召開112年股東常會(增列報告案)
說明 (600字內)
1.董事會決議日期:112/03/30 2.股東會召開日期:112/06/07 3.股東會召開地點:台北市中山北路4段1號圓山飯店2樓敦睦廳 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.111年度營業及財務報告。 2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。 3.111年度員工及董事酬勞分派情形報告。 4.本公司虧損達實收資本額二分之一報告。 5.修訂董事會議事規範報告。 6.修訂專案運用公共及社會福利事業投資處理程序報告。 7.訂定本公司與關係人相互間財務業務相關作業規範報告。(增列) 6.召集事由二、承認事項: 1.承認111年度營業報告書及財務報表案。 2.承認111年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: 1.討論修訂本公司章程部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/09 12.停止過戶截止日期:112/06/07 13.其他應敘明事項:無。
附件
資料開放宣告
資訊安全政策宣告
隱私權政策宣告
無障礙聲明