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序號
3884590
發言日期
2022/06/24
發言時間
12:28
發言人
潘少昀
發言人職稱
總經理室特別助理
發言人電話
2776-5567
符合條款
第十條第一項第 3 款
事實發生日/裁處日
2022/06/24
董事長、總經理、獨立董事或三分之一以上董事發生異動者。
文號
違反法令條文
處分依據
處分內容
摘要 (限100字內)
公告本公司改選第26屆董事及獨立董事
說明 (600字內)
1.發生變動日期:111/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:旺旺食品股份有限公司代表人洪吉雄 (2)董事:旺旺食品股份有限公司代表人/暫缺 (3)董事:旺旺食品股份有限公司代表人徐海倫 (4)董事:旺旺食品股份有限公司代表人徐世偉 (5)董事:旺旺食品股份有限公司代表人馬嘉應 (6)董事:旺旺食品股份有限公司代表人劉自明 (7)獨立董事:王棟樑 (8)獨立董事:郭炳伸 (9)獨立董事:馬裕豐 4.舊任者簡歷: (1)董事:旺旺食品股份有限公司代表人洪吉雄/本公司董事 (2)董事:旺旺食品股份有限公司代表人/暫缺 (3)董事:旺旺食品股份有限公司代表人徐海倫/本公司董事 (4)董事:旺旺食品股份有限公司代表人徐世偉/本公司董事 (5)董事:旺旺食品股份有限公司代表人馬嘉應/本公司董事 (6)董事:旺旺食品股份有限公司代表人劉自明/本公司董事 (7)獨立董事:王棟樑/本公司獨立董事 (8)獨立董事:郭炳伸/本公司獨立董事 (9)獨立董事:馬裕豐/本公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:旺旺食品股份有限公司代表人洪吉雄 (2)董事:旺旺食品股份有限公司代表人徐海倫 (3)董事:旺旺食品股份有限公司代表人徐世偉 (4)董事:旺旺食品股份有限公司代表人馬嘉應 (5)董事:旺旺食品股份有限公司代表人洪永聰 (6)董事:旺旺食品股份有限公司代表人劉自明 (7)獨立董事:王棟樑 (8)獨立董事:劉煌基 (9)獨立董事:馬裕豐 6.新任者簡歷: (1)董事:旺旺食品股份有限公司代表人洪吉雄/本公司董事 (2)董事:旺旺食品股份有限公司代表人徐海倫/本公司董事 (3)董事:旺旺食品股份有限公司代表人徐世偉/本公司董事 (4)董事:旺旺食品股份有限公司代表人馬嘉應/本公司董事 (5)董事:旺旺食品股份有限公司代表人洪永聰/英屬維京群島商蛻奇有限公司副總經理 (6)董事:旺旺食品股份有限公司代表人劉自明/本公司董事 (7)獨立董事:王棟樑/本公司獨立董事 (8)獨立董事:劉煌基/佐誠律師事務所主持律師 (9)獨立董事:馬裕豐/本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 旺旺食品股份有限公司: 46,689,943股 王棟樑:0股 劉煌基:0股 馬裕豐:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/18~111/06/17 11.新任生效日期:111/06/24 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項:無。
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