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序號
3732991
發言日期
2022/03/24
發言時間
15:18
發言人
潘少昀
發言人職稱
總經理室特別助理
發言人電話
2776-5567
符合條款
第十一條第一項第 5 款
事實發生日/裁處日
2022/03/24
經主管機關公告應記載之事項。
文號
違反法令條文
處分依據
處分內容
摘要 (限100字內)
本公司董事會議決議召開111年股東常會
說明 (600字內)
1.董事會決議日期:111/03/24 2.股東會召開日期:111/06/24 3.股東會召開地點:台北市中山北路4段1號圓山飯店2樓敦睦廳 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.110年度營業及財務報告。 2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。 3.110年度員工及董事酬勞分派情形報告。 4.110年度盈餘分配現金股利情形報告。 5.修訂誠信經營政策報告。 6.修訂永續發展實務守則報告。 7.修訂永續發展政策報告。 8.修訂專案運用公共及社會福利事業投資處理程序報告。 6.召集事由二、承認事項: 1.承認110年度營業報告書及財務報表案。 2.承認110年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 1.討論修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。 2.討論修訂本公司董事選舉辦法部分條文案。 3.討論修訂本公司股東會議事規則部分條文案。 4.討論修訂本公司章程部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第26屆董事9席(含獨立董事3席)案。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/26 12.停止過戶截止日期:111/06/24 13.其他應敘明事項:無。
附件
資料開放宣告
資訊安全政策宣告
隱私權政策宣告
無障礙聲明