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序號
2716812
發言日期
2019/06/18
發言時間
16:50
發言人
潘少昀
發言人職稱
副總經理
發言人電話
2776-5567
符合條款
第十條第一項第 3 款
事實發生日/裁處日
2019/06/18
董事長、總經理、獨立董事或三分之一以上董事發生異動者。
文號
違反法令條文
處分依據
處分內容
摘要 (限100字內)
公告本公司改選第25屆董事及獨立董事
說明 (600字內)
1.發生變動日期:108/06/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事:旺旺食品股份有限公司代表人洪吉雄/本公司董事 (2)董事:旺旺食品股份有限公司代表人蔡紹中/本公司董事 (3)董事:旺旺食品股份有限公司代表人/暫缺 (4)董事:旺旺食品股份有限公司代表人徐海倫/本公司董事 (5)董事:旺旺食品股份有限公司代表人馬嘉應/本公司董事 (6)董事:旺旺食品股份有限公司代表人劉自明/本公司董事 (7)獨立董事:謝天仁/本公司獨立董事 (8)獨立董事:郭炳伸/本公司獨立董事 (9)獨立董事:馬裕豐/本公司獨立董事 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事:旺旺食品股份有限公司代表人洪吉雄/本公司董事 (2)董事:旺旺食品股份有限公司代表人蔡紹中/本公司董事 (3)董事:旺旺食品股份有限公司代表人林(糸秀)娟/旺旺集團主任 (4)董事:旺旺食品股份有限公司代表人徐海倫/本公司董事 (5)董事:旺旺食品股份有限公司代表人馬嘉應/本公司董事 (6)董事:旺旺食品股份有限公司代表人劉自明/本公司董事 (7)獨立董事:王棟樑/王棟樑律師事務所 (8)獨立董事:郭炳伸/本公司獨立董事 (9)獨立董事:馬裕豐/本公司獨立董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: 旺旺食品股份有限公司:44,466,613股 王棟樑:0股 郭炳伸:0股 馬裕豐:0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/24~108/06/23 9.新任生效日期:108/06/18 10.同任期董事變動比率:不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:不適用。 12.同任期監察人變動比率:不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無。
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