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序號
2647794
發言日期
2019/03/25
發言時間
17:09
發言人
潘少昀
發言人職稱
副總經理
發言人電話
2776-5567
符合條款
第十一條第一項第 5 款
事實發生日/裁處日
2019/03/25
經主管機關公告應記載之事項。
文號
違反法令條文
處分依據
處分內容
摘要 (限100字內)
本公司董事會議決議召開108年股東常會
說明 (600字內)
1.董事會決議日期:108/03/25 2.股東會召開日期:108/06/18 3.股東會召開地點:台北市中山北路四段一號圓山飯店二樓敦睦廳 4.召集事由一、報告事項: 1.107年度營業及財務報告。 2.審計委員會審查107年度決算表冊報告。 3.107年度員工及董事酬勞分派情形報告。 4.修訂專案運用公共及社會福利事業投資處理程序報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.承認107年度決算表冊案。 2.承認107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 1.討論修訂本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。 2.討論修訂本公司章程部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:改選9名董事(含3名獨立董事)。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/20 11.停止過戶截止日期:108/06/18 12.其他應敘明事項:無。
附件
資料開放宣告
資訊安全政策宣告
隱私權政策宣告
無障礙聲明