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序號
1729175
發言日期
2016/03/24
發言時間
18:16
發言人
孔令範
發言人職稱
總經理
發言人電話
2776-5567
符合條款
其他
事實發生日/裁處日
2016/03/24
其他
文號
違反法令條文
處分依據
處分內容
摘要 (限100字內)
本公司董事會議決議召開105年股東常會
說明 (600字內)
1.董事會決議日期:105/03/24 2.股東會召開日期:105/06/24 3.股東會召開地點:台北市中山北路四段一號圓山飯店二樓敦睦廳 4.召集事由:本次股東常會之會議程序及主要議案內容如下： (一)宣佈開會。 (二)主席致詞。 (三)討論事項： 1.修訂本公司章程部分條文案。 (四)報告事項： 1.104年度營業及財務報告。 2.監察人審查104年度決算表冊報告。 3.104年度員工及董事、監察人酬勞分派情形報告。 4.訂定誠信經營政策報告。 5.訂定道德行為準則報告。 6.訂定企業社會責任守則報告。 7.訂定企業社會責任政策報告。 8.修訂專案運用公共及社會福利事業投資處理程序報告。 (五)承認事項： 1.承認104年度決算表冊案。 2.承認104年度盈餘分配案。 (六)討論事項： 1.討論修訂本公司股東會議事規則部分條文案。 2.討論修訂本公司董事選舉辦法部分條文案。 (七)選舉事項：改選本公司董事案。 (八)臨時動議。 (九)散會。 5.停止過戶起始日期:105/04/26 6.停止過戶截止日期:105/06/24 7.其他應敘明事項:本公司依公司法第172條之1、192條之1規定受理股東就 本次股東常會之提案、提名 起迄日期：105年4月13日(星期三)至105 年4月22日(星期五)每日上午 9:00~下午5:30止。受理提案、提名地點 ：台北市忠孝東路4段219號12樓，電話:(02)2776-5567。
附件
資料開放宣告
資訊安全政策宣告
隱私權政策宣告
無障礙聲明