資料日期：中華民國113年3月
最近年度審計委員會開會
13
(A) 次，獨立董(理)事出席列表情形如下：
| 職稱 | 姓名(註1) | 實際出(列)席次數(B） | 委託出席次數 | 實際出(列)席(%)【B/A】(註2) | 備註 |
| 委員 | 汪信君 | 13 | 0 | 100.00% | |
| 委員 | 陳明進 | 13 | 0 | 100.00% | |
| 委員 | 曾榮秀 | 13 | 0 | 100.00% | |
| 委員 | 詹芳書 | 12 | 1 | 92.31% | |
| 委員 | 盧廷劼 | 7 | 0 | 100.00% | 自112年6月7日起新任，任職期間審計委員會召開7次 |
|
審計委員會之職責及其他應記載事項
|
依本公司審計委員會組織規程規定，本委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。本委員會獨立董事之任期為三年，連選得連任。
本委員會之職權事項如下：
一、依證交法第十四條之一及保險法第一百四十八條之三第一項規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產之處理程序，及依保險法第一百四十六條第八項、第一百四十六條之一、第一百四十六條之三、第一百四十六條之七規定訂定或修正從事衍生性商品交易、投資於公開發行之未上市未上櫃及私募之有價證券、對利害關係人放款或其他交易之處理程序。
四、審核涉及董事自身利害關係之事項。
五、審核重大之資產或衍生性商品交易。
六、審核募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
七、審核簽證會計師、簽證精算人員之委任、解任或報酬。
八、審核財務、會計或內部稽核主管之任免。
九、審核由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
十、審核營業報告書、盈餘分派或虧損撥補之議案。
十一、審核本公司內部控制制度第四條之一規定應經審計委員會審議事項或其他本公司或主管機關規定之重大事項。
|
※附註：
1.年度終了日前有委員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出（列）席率（%）則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出（列）席次數計算之。
2.年度終了日前，如有委員改選者，應將新、舊任委員均予以填列，並於備註欄註明該委員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出（列）席率（%）則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出（列）席次數計算之。
※申報頻率 ：
除主管機關另有規定外，應於年度終了後三個月內更新。