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台灣人壽保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

公司治理 - 審計委員會運作情形
資料日期:中華民國110年2月
最近年度審計委員會開會 17  (A) 次,獨立董(理)事出席列表情形如下:
職稱姓名(註1)實際出(列)席次數(B)委託出席次數實際出(列)席(%)【B/A】(註2)備註
委員顏信輝170100.00% 
委員張士傑100100.00%中國信託金融控股(股)公司於109年8月1日將原任張士傑先生改派彭金隆先生,擔任本公司第二十六屆獨立董事
委員林靖傑170100.00% 
委員林建智90100.00%中國信託金融控股(股)公司於109年6月1日將原任李志宏先生改派林建智先生,擔任本公司第二十六屆獨立董事
委員彭金隆70100.00%中國信託金融控股(股)公司於109年8月1日將原任張士傑先生改派彭金隆先生,擔任本公司第二十六屆獨立董事
委員許文彥70100.00%中國信託金融控股(股)公司於109年8月1日派任許文彥先生,擔任本公司第二十六屆獨立董事
委員李志宏80100.00%中國信託金融控股(股)公司於109年6月1日將原任李志宏先生改派林建智先生,擔任本公司第二十六屆獨立董事

審計委員會之職責及其他應記載事項 本公司之審計委員會由全體獨立董事組成,人數不得少於三人,且至少一人應具有金融保險、會計或財務專業背景,並由全體成員推舉一人為召集人。 審計委員會之職責: 1.依保險法第一百四十八條之三第一項規定訂定或修正內部控制制度。 2.內部控制制度有效性之考核。 3.依保險法第一百四十六條第八項、第一百四十六條之一、第一百四十六條之三、第一百四十六條之七規定訂定或修正從事衍生性商品交易、投資於公開發行之未上市未上櫃及私募之有價證券、對利害關係人放款或其他交易之處理程序。 4.涉及董事自身利害關係之事項。 5.重大之資產或衍生性商品交易。 6.重大之資金貸與、背書或提供保證。 7.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 8.簽證會計師、簽證精算人員之委任、解任或報酬。 9.年度財務報告及半年度財務報告。 10.其他公司或主管機關規定之重大事項。

※附註
1.年度終了日前有委員離職者,應於備註欄註明離職日期,實際出(列)席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
2.年度終了日前,如有委員改選者,應將新、舊任委員均予以填列,並於備註欄註明該委員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
※申報頻率
除主管機關另有規定外,應於年度終了後三個月內更新。

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