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保誠人壽保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

公司治理 - 審計委員會運作情形
資料日期:中華民國110年3月
最近年度審計委員會開會 8  (A) 次,獨立董(理)事出席列表情形如下:
職稱姓名(註1)實際出(列)席次數(B)委託出席次數實際出(列)席(%)【B/A】(註2)備註
委員劉宗仁30100.00%舊任,任職日期:2017/06/20,109年度開會3次
委員劉宗仁50100.00%連任,任職日期:2020/06/23,109年度開會5次
委員陳慎鋒30100.00%舊任,任職日期:2017/06/20,109年度開會3次
委員陳慎鋒50100.00%連任,任職日期:2020/06/23,109年度開會5次
委員王伯鑫30100.00%舊任,任職日期:2017/06/20,109年度開會3次
委員王伯鑫50100.00%連任,任職日期:2020/06/23,109年度開會5次

審計委員會之職責及其他應記載事項 審計委員會之職責業已詳載於審計委員會組織規程中,其內容摘要如下: - 訂定或修訂內部控制制度。 - 內部控制制度有效性之考核。 - 訂定或修訂從事衍生性商品交易、投資於公開發行之未上市未上櫃及私募之有價證券、對利害關係人放款或其他交易之處理程序。 - 涉及董事自身利害關係之事項。 - 重大之資產或衍生性商品交易。 - 重大之資金貸與、背書或提供保證。 - 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 - 簽證會計師、簽證精算人員之委任、解任或報酬。 - 年度財務報告及半年度財務報告。 - 其他公司或主管機關規定之重大事項。

※附註
1.年度終了日前有委員離職者,應於備註欄註明離職日期,實際出(列)席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
2.年度終了日前,如有委員改選者,應將新、舊任委員均予以填列,並於備註欄註明該委員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
※申報頻率
除主管機關另有規定外,應於年度終了後三個月內更新。

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