資料日期：中華民國113年3月
| 職稱 |
姓名 |
選/就任日期 |
任期 |
初次選任日期 |
主要學經歷 |
兼任本公司
及其他公司職務 |
符合獨立性情形（註） |
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| 委員 |
楊弘毅 |
2023/06/15 |
3年 |
2020/06/19 |
美國喬治亞州立大學精算研究所碩士
RGA美國再保股份有限公司台灣分公司總經理
中華民國精算學會理事長
德勤創傑(Trowbridge)精算顧問管理公司台灣分公司總經理 |
本公司獨立董事。 |
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| 委員 |
郭維裕 |
2023/06/15 |
3年 |
2020/06/19 |
英國劍橋大學經濟系財務經濟學博士
台灣銀行董事
金萬林企業股份有限公司獨立董事 |
本公司獨立董事、國立政治大學國際經營與貿易學系專任特聘教授、康聯訊科技(股)公司獨立董事、祺驊(股)公司獨立董事。 |
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| 委員 |
杜德成 |
2023/06/15 |
3年 |
2023/06/15 |
美國休士頓大學企業管理碩士
智擎生技製藥(股)公司董事長
統一國際開發(股)公司總經理
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本公司獨立董事、三商投資控股(股)公司獨立董事、旭富製藥科技(股)公司獨立董事、尚大投資(股)公司監察人。 |
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| 委員 |
柳漢宗 |
2023/06/15 |
3年 |
2023/06/15 |
美國杜克大學國際發展政策研究所碩士、宏遠證券(股)公司董事長 |
本公司獨立董事、三商投資控股(股)公司獨立董事、中加投資發展(股)公司董事、大華創業投資(股)監察人。 |
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| 委員 |
蔡榮棟 |
2020/06/19 |
至6/15 |
2020/06/19 |
美國印第安那大學企管碩士
大眾商業銀行總經理
台新商業銀行總經理 |
非本公司現任獨立董事。 |
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| 附註說明 |
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※附註一：
填列首次擔任公司董(理)事或監察人(監事)之期間，如有中斷情事，應附註說明。
※附註二：
各董(理)事、監察人(監事)於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“V”。
（1）非為公司或其關係企業之受僱人。
（2）非公司或其關係企業之董(理)事、監察人(監事)(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董(理)事者，不在此限)。
（3）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
（4）非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
（5）非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董(理)事、監察人(監事)或受僱人，或持股前五名法人股東之董(理)事、監察人(監事)或受僱人。
（6）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董(理)事、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
（7）非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董(理)事、監察人（監事）、經理人及其配偶。
（8）未與其他董(理)事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
（9）未有公司法第30條各款情事之一。
(10) 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。
※申報頻率：
除主管機關另有規定外，應於年度終了後三個月內更新。