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富邦產物保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

公司治理 - 審計委員會之組成與獨立性
資料日期:中華民國110年3月
職稱 姓名 選/就任日期 任期 初次選任日期 主要學經歷 兼任本公司
及其他公司職務
符合獨立性情形(註)
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委員 蔣偉寧 2020/06/12 三年 2020/06/12 美國史丹福大學土木與環境工程學系博士,中央大學校長、教育部部長 中央大學土木工程學系教授、 中華企業資源規劃學會理事長、 財團法人中大學術基金會董事長、 財團法人台北政經學院基金會董事 V V V V V V V V V
委員 汪琪玲 2020/06/12 三年 2020/06/12 臺灣大學財務金融研究所保險組博士,實踐大學風險管理與保險學系副教授 淡江大學風險管理與保險學系教授、 台灣風險與保險學會理事 V V V V V V V V V
委員 孫智麗 2020/06/12 三年 2020/06/12 英國劍橋大學管理學院博士, 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心主任、智慧財產評價服務中心主任、研究七所所長 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心主任、智慧財產評價服務中心主任、研究七所所長、 盛弘醫藥股份有限公司董事、 中華民國西班牙舞蹈協會理事長、 台杉生技股份有限公司董事、 中華無形資產暨企業評價協會監事 V V V V V V V V V
委員 胡均立 2020/06/12 三年 2020/06/12 美國紐約州立大學石溪分校經濟學博士,交通大學經營管理研究所所長、管理學院院長、EMBA主任 交通大學經營管理研究所教授、 台灣效率與生產力學會理事、 中國大陸經濟研究學會副理事長、 台灣低碳社會與綠色經濟推廣協會理事、 台灣環境與資源經濟學會理事長 V V V V V V V V V
附註說明 2020/6/12成立審計委員會

※附註一
填列首次擔任公司董(理)事或監察人(監事)之期間,如有中斷情事,應附註說明。
※附註二
各董(理)事、監察人(監事)於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“V”。
(1)非為公司或其關係企業之受僱人。
(2)非公司或其關係企業之董(理)事、監察人(監事)(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董(理)事者,不在此限)。
(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
(4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
(5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董(理)事、監察人(監事)或受僱人,或持股前五名法人股東之董(理)事、監察人(監事)或受僱人。
(6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董(理)事、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
(7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董(理)事、監察人(監事)、經理人及其配偶。
(8)未與其他董(理)事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
(9)未有公司法第30條各款情事之一。
(10) 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。
※申報頻率
除主管機關另有規定外,應於年度終了後三個月內更新。

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