資料日期：中華民國113年3月
| 職稱 |
姓名 |
選/就任日期 |
任期 |
初次選任日期 |
主要學經歷 |
兼任本公司
及其他公司職務 |
符合獨立性情形（註） |
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| 委員 |
齊萊平 |
2021/06/30 |
3年 |
2021/06/30 |
美國芝加哥大學國際關係學碩士
美國哥倫比亞大學經濟學學士
曾任元大金控獨立董事、元大人壽保險公司獨立董事、臺灣美林投資管理總經理 |
香港眾智亞洲有限公司董事長
艾美特（開曼）國際有限公司獨立董事
台新證券獨立董事 |
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| 委員 |
管國霖 |
2021/06/30 |
3年 |
2021/06/30 |
美國南加州大學企管碩士
國立交通大學電子工程系
曾任花旗(台灣)商業銀行董事長、美商花旗銀行台灣區消費金融負責人、花旗保險代理人(股)公司董事 |
台新金控獨立董事
麥肯錫公司資深顧問
艾森豪獎學金中華民國協會董事
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| 委員 |
Steve K. Chen |
2021/06/30 |
3年 |
2021/06/30 |
美國哈佛大學法律博士(J.D.)
美國哥倫比亞大學政治系學士
曾任
TRIANGLE GROUP MANAGING DIRECTOR、SHEARMAN & STERLING ATTORNEY、SIMPSON THACHER & BARTLETT ATTORNEY |
光紅建聖股份有限公司 董事長
中磊電子股份有限公司 獨立董事
TirMax & Companies, LLC 董事
SHC LLC 董事
Spatial Digital Systems Inc. 董事長
StemBios Technologies, Inc. 董事
eGtran Corporation董事長
Oak Analytics Inc. 董事長
Bloominous Inc. 董事
Steve K. Chen 美國紐約州律師
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| 附註說明 |
本公司(原保德信人壽)自民國105年11月11日設置審計委員會。 |
※附註一：
填列首次擔任公司董(理)事或監察人(監事)之期間，如有中斷情事，應附註說明。
※附註二：
各董(理)事、監察人(監事)於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“V”。
（1）非為公司或其關係企業之受僱人。
（2）非公司或其關係企業之董(理)事、監察人(監事)(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董(理)事者，不在此限)。
（3）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
（4）非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
（5）非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董(理)事、監察人(監事)或受僱人，或持股前五名法人股東之董(理)事、監察人(監事)或受僱人。
（6）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董(理)事、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
（7）非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董(理)事、監察人（監事）、經理人及其配偶。
（8）未與其他董(理)事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
（9）未有公司法第30條各款情事之一。
(10) 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。
※申報頻率：
除主管機關另有規定外，應於年度終了後三個月內更新。