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國際康健人壽保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

公司治理 - 審計委員會之組成與獨立性
資料日期:中華民國110年3月
職稱 姓名 選/就任日期 任期 初次選任日期 主要學經歷 兼任本公司
及其他公司職務
符合獨立性情形(註)
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委員 林育雅 2020/07/01 三年 2017/06/26 學歷:台灣大學會計研究所 經歷: 1. 民國83年9月至85年9月任職勤業會計師事務所 2. 民國85年9月起擔任霈昇聯合會計事務所執業會計師 3. 100年9月至104年6月擔任東吳大學會計系講師 1.本公司獨立董事 2.霈昇聯合會計師事務所合夥人 3.聚益實業監察人 4.翔泰機能時尚監察人 5.聚陽實業(股)公司董事 6.禾昌興業(股)公司獨立董事 7.亞德客-KY獨立董事 V V V V V V V V V
委員 王偉霖 2020/07/01 三年 2020/07/01 學歷:美國聖路易華盛頓大學(Washington University in St. Louis)法學博士 經歷: 1. 民國103年~107年富鼎博瑞國際法律事務所律師 2. 民國101年8月起擔任逢甲大學財經法律研究所副教授 3. 民國105年8月起擔任銘傳大學法律學院財金法律學系專任教授(105年8月) 1.本公司獨立董事 2.艾恩特精密工業(股)公司獨立董事 3.永崴投資控股(股)公司獨立董事 4.王偉霖律師事務所負責人 V V V V V V V V V
委員 林素華 2020/07/01 三年 2020/07/01 學歷:美國威斯康辛-麥迪森大學精算科學碩士 經歷: 1. 民國90年獲選為臺灣精算師協會理事 2. 民國102年~104年擔任英國友誠國際亞洲及中東區域財務精算師 3. 民國104年~108年擔任忠利保險香港首席精算師兼風險部門主管 1.本公司獨立董事 2.凱晟精算顧問有限公司負責人 V V V V V V V V V
附註說明 原任張智凱先生及詹芳書先生於109年7月1日卸任,並改派王偉霖先生及林素華女士於109年7月1日新任。

※附註一
填列首次擔任公司董(理)事或監察人(監事)之期間,如有中斷情事,應附註說明。
※附註二
各董(理)事、監察人(監事)於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“V”。
(1)非為公司或其關係企業之受僱人。
(2)非公司或其關係企業之董(理)事、監察人(監事)(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董(理)事者,不在此限)。
(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
(4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
(5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董(理)事、監察人(監事)或受僱人,或持股前五名法人股東之董(理)事、監察人(監事)或受僱人。
(6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董(理)事、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
(7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董(理)事、監察人(監事)、經理人及其配偶。
(8)未與其他董(理)事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
(9)未有公司法第30條各款情事之一。
(10) 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。
※申報頻率
年度終了後三個月內更新。

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