資料日期：中華民國113年3月
| 職稱 |
姓名 |
選/就任日期 |
任期 |
初次選任日期 |
主要學經歷 |
兼任本公司
及其他公司職務 |
符合獨立性情形（註） |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 委員 |
汪信君 |
2022/06/15 |
3年 |
2022/06/15 |
英國倫敦大學瑪麗皇后學院法學博士、國立政治大學商學碩士，現任國立臺灣大學法律學院教授 |
南山人壽保險(股)公司獨立董事、國立臺灣大學法律學院教授 |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
| 委員 |
陳明進 |
2022/06/15 |
3年 |
2022/06/15 |
美國亞利桑那州立大學會計博士、美國匹茲堡大學企業管理碩士，現任國立政治大學會計學系教授 |
南山人壽保險(股)公司獨立董事、國立政治大學會計學系教授、潤泰精密材料(股)公司及台灣浩鼎生技(股)公司獨立董事 |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
| 委員 |
曾榮秀 |
2022/06/15 |
3年 |
2022/06/15 |
美國喬治亞州立大學風險管理和保險研究所碩士、國立臺灣大學商學研究所企管碩士，現任南山產物保險(股)公司獨立董事 |
南山人壽保險(股)公司獨立董事、南山產物保險(股)公司獨立董事 |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
| 委員 |
詹芳書 |
2022/06/15 |
3年 |
2022/06/15 |
國立政治大學風險管理與保險學系博士、國立政治大學應用數學系學士，現任東吳大學財務工程與精算數學系教授 |
南山人壽保險(股)公司獨立董事、東吳大學財務工程與精算數學系教授、東吳大學商學院副院長、東吳大學富蘭克林金融科技開發中心執行長 |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
| 委員 |
盧廷劼 |
2023/06/07 |
3年 |
2023/06/07 |
國立政治大學會計學研究所碩士，現任聯嘉光電(股)公司獨立董事 |
南山人壽保險(股)公司獨立董事、聯嘉光電(股)公司及凌網科技(股)公司獨立董事 |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
| 附註說明 |
|
※附註一：
填列首次擔任公司董(理)事或監察人(監事)之期間，如有中斷情事，應附註說明。
※附註二：
各董(理)事、監察人(監事)於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“V”。
（1）非為公司或其關係企業之受僱人。
（2）非公司或其關係企業之董(理)事、監察人(監事)(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董(理)事者，不在此限)。
（3）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
（4）非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
（5）非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董(理)事、監察人(監事)或受僱人，或持股前五名法人股東之董(理)事、監察人(監事)或受僱人。
（6）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董(理)事、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
（7）非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董(理)事、監察人（監事）、經理人及其配偶。
（8）未與其他董(理)事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
（9）未有公司法第30條各款情事之一。
(10) 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。
※申報頻率：
除主管機關另有規定外，應於年度終了後三個月內更新。