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富邦產物保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

公司治理 - 董(理)事會及經理人之職責
資料日期:中華民國110年3月
職稱職責
董(理)事會之職責有關本公司董事會之職責,依本公司章程及公司治理守則之規定,簡述如下: 富邦產物保險股份有限公司章程 第十九條 董事會之職權如下: 一、各項重要章則之審定。 二、業務方針之決定。 三、預算結算之審查。 四、盈餘分配之擬定。 五、資本增減之擬定。 六、不動產買賣及處分之決定。 七、投資案之擬定。 八、本公司經理以上人員(含內部稽核主管)之任免。 九、其他法令規定或股東會授權之事項。 第二十二條 本公司設總經理一人秉承董事會決定方針,綜理公司一切業務,副總經理、協理、經理若干人輔佐之。 富邦產物保險股份有限公司公司治理守則 第二十四條 為達成公司治理之目標,本公司董事會之主要任務如下: 一、訂定有效及適當之內部控制制度。 二、選擇及監督經理人。 三、審閱公司之管理決策及營運計畫,並監督其執行情形。 四、審閱公司之財務目標,並監督其達成情況。 五、監督公司之資產負債配置及營運結果。 六、審定經理人、業務人員及往來之保險經紀人、代理人之績效考核及酬金標準,及董事之酬金結構與制度。 七、維持公司最低清償能力。 八、監督及處理公司所面臨之風險。 九、督導公司未來發展方向。 十、建立與維持公司形象及善盡社會責任。 十一、選任會計師及簽證精算人員。 十二、維護保戶之權益。 十三、確保公司遵循相關規定。
經理人之職責有關本公司經理人之職責,依本公司章程之規定,簡述如下: 第二十二條 本公司設總經理一人秉承董事會決定方針,綜理公司一切業務,副總經理、協理、經理若干人輔佐之。 第二十三條 總經理、副總經理、協理及經理之任免,依公司法及相關法令之規定辦理。

※申報頻率
除主管機關另有規定外,應於年度終了後三個月內更新。

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