資料日期：中華民國113年3月
最近年度董(理)事會開會
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(A) 次，董(理)事、監察人(監事)出席列表情形如下：
| 職稱 | 姓名 (註1) | 實際出(列)席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出(列)席(%)【B/A】(註2) | 備註 |
| 董(理)事長 | 翁肇喜 | 14 | 1 | 93.33% | 2023/6/15
改選連任第十一屆董事
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| 董(理)事 | 陳翔立 | 14 | 1 | 93.33% | 2023/6/15
改選連任第十一屆董事
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| 董(理)事 | 陳進財 | 14 | 1 | 93.33% | 2023/6/15
改選連任第十一屆董事
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| 董(理)事 | 王志華 | 15 | 0 | 100.00% | 2023/6/15
改選連任第十一屆董事
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| 董(理)事 | 許瀞心 | 14 | 1 | 93.33% | 2023/6/15
改選連任第十一屆董事
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| 董(理)事 | 翁維駿 | 13 | 2 | 86.67% | 2023/6/15
改選連任第十一屆董事
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| 董(理)事 | 鄭純農 | 15 | 0 | 100.00% | 2023/6/15
改選連任第十一屆董事
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| 獨立董(理)事 | 楊弘毅 | 15 | 0 | 100.00% | 2023/6/15
改選連任第十一屆董事
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| 獨立董(理)事 | 郭維裕 | 15 | 0 | 100.00% | 2023/6/15
改選連任第十一屆董事
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| 獨立董(理)事 | 杜德成 | 9 | 0 | 100.00% | 2023/6/15改選新任第十一屆獨立董事 |
| 獨立董(理)事 | 柳漢宗 | 9 | 0 | 100.00% | 2023/6/15改選新任第十一屆獨立董事 |
| 獨立董(理)事 | 蔡榮棟 | 6 | 0 | 100.00% | 第十屆獨立董事，2023/6/15任期終止 |
| 當年度及最近年度加強董(理)事會職能之目標與執行情形評估（如設計審計委員會、提昇資訊透明度等）及其他應記載事項
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一、本公司已於97年設置審計委員會及風險管理委員會、100年設置薪資報酬委員會及109年設置公司治理暨提名委員會。
二、證交法第14條之3所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理: 請參閱本公司官網/股東會年報。
三、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形: 請參閱本公司官網/股東會年報。
四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：臺灣證券交易所股份有限公司之第九屆公司治理評鑑名列上市公司前6%~20%，並依評鑑結果持續檢視、評估未改善項目，提升董事會職能，持續強化及落實公司治理文化。其餘資訊請參閱本公司官網/股東會年報。
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※附註：
1.年度終了日前有董(理)事、監察人(監事)離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出（列）席率（%）則以其在職期間董(理)事會開會次數及其實際出（列）席次數計算之。
2.年度終了日前，如有董(理)事、監察人(監事)改選者，應將新、舊任董(理)事、監察人(監事)均予以填列，並於備註欄註明該董(理)事、監察人(監事)為舊任、新任或連任及改選日期。實際出（列）席率（%）則以其在職期間董(理)事會開會次數及其實際出（列）席次數計算之。
※申報頻率 ：
除主管機關另有規定外，應於年度終了後三個月內更新。