資料日期：中華民國113年3月
最近年度董(理)事會開會
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(A) 次，董(理)事、監察人(監事)出席列表情形如下：
| 職稱 | 姓名 (註1) | 實際出(列)席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出(列)席(%)【B/A】(註2) | 備註 |
| 董(理)事長 | 蔡明興 | 4 | 1 | 80.00% | 112/6/9卸任，112年度應出席5次 |
| 董(理)事長 | 林福星 | 10 | 0 | 100.00% | 112/6/9接任董事長 |
| 副董(理)事長 | 蔡承儒 | 10 | 0 | 100.00% | 112/6/9接任副董事長 |
| 董(理)事 | 蔡明忠 | 4 | 1 | 80.00% | 112/6/9新任，
112年度應出席5次 |
| 董(理)事 | 陳世岳 | 9 | 0 | 100.00% | 112/2/1新任，112/6/9連任，112年度應出席9次 |
| 董(理)事 | 陳俊伴 | 1 | 0 | 100.00% | 112/2/1辭任，112年度應出席1次 |
| 董(理)事 | 陳士斌 | 4 | 1 | 80.00% | 112/6/9卸任，112年度應出席5次 |
| 董(理)事 | 林建煌 | 5 | 0 | 100.00% | 112/6/9新任，112年度應出席5次 |
| 獨立董(理)事 | 王銘陽 | 10 | 0 | 100.00% | 112/6/9連任 |
| 獨立董(理)事 | 林 羣 | 9 | 1 | 90.00% | 112/6/9連任 |
| 獨立董(理)事 | 何弘能 | 5 | 0 | 100.00% | 112/6/9卸任，112年度應出席5次 |
| 獨立董(理)事 | 周鐘麒 | 5 | 0 | 100.00% | 112/6/9卸任，112年度應出席5次 |
| 獨立董(理)事 | 林育祺 | 5 | 0 | 100.00% | 112/6/9新任，112年度應出席5次 |
| 獨立董(理)事 | 陳建宏 | 5 | 0 | 100.00% | 112/6/9新任，112年度應出席5次 |
| 當年度及最近年度加強董(理)事會職能之目標與執行情形評估（如設計審計委員會、提昇資訊透明度等）及其他應記載事項
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自102年度起，本公司每年年度結束時皆進行董事自我評量、同儕評鑑年度績效考核，評量項目包括出席董事會情形、會前瞭解及參與議案討論情形、與經營團隊互動情形、遵循法令及實務守則情形、提升公司治理及持續進修公司治理相關課程情形、對公司、公司經營團隊及公司所屬產業之瞭解情形、其他經主管機關或董事會指定之項目等，並陸續將董事會推動永續發展、誠信經營及公平待客原則之重視及具體作為情形納入年度考核項目之指標，除將完成之董事會績效評量結果提報董事會，亦運用於提名續任之參考。
本公司分別於109年及112年設置審計委員會及永續發展委員會，每年併同辦理功能性委員會之績效評核，充分落實公司治理。
本公司112年度董事自我評量、同儕評鑑、審計委員會及永續發展委員會績效考核之總平均考核分數皆逾90分，按「保險業公司治理實務守則」附表所訂考核結果等級，評等為「優」。
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※附註：
1.年度終了日前有董(理)事、監察人(監事)離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出（列）席率（%）則以其在職期間董(理)事會開會次數及其實際出（列）席次數計算之。
2.年度終了日前，如有董(理)事、監察人(監事)改選者，應將新、舊任董(理)事、監察人(監事)均予以填列，並於備註欄註明該董(理)事、監察人(監事)為舊任、新任或連任及改選日期。實際出（列）席率（%）則以其在職期間董(理)事會開會次數及其實際出（列）席次數計算之。
※申報頻率 ：
除主管機關另有規定外，應於年度終了後三個月內更新。