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公司治理 - 董(理)事會運作情形
資料日期:中華民國110年2月
最近年度董(理)事會開會 17  (A) 次,董(理)事、監察人(監事)出席列表情形如下:
職稱姓名 (註1)實際出(列)席次數(B)委託出席次數實際出(列)席(%)【B/A】(註2)備註
董(理)事長中國信託金融控股(股)公司代表人黃思國16194.20% 
副董(理)事長中國信託金融控股(股)公司代表人許舒博170100.00% 
董(理)事中國信託金融控股(股)公司代表人凌寶100100.00%中國信託金融控股(股)公司於109年8月1日將原任凌寶先生改派鄭林經先生,擔任本公司第二十六屆董事。
董(理)事中國信託金融控股(股)公司代表人施茂林170100.00% 
董(理)事中國信託金融控股(股)公司代表人林欽淼170100.00% 
董(理)事中國信託金融控股(股)公司代表人傅祖聲8188.88%中國信託金融控股(股)公司於109年7月1日派任傅祖聲先生擔任本公司第二十六屆董事。
董(理)事中國信託金融控股(股)公司代表人鄭林經70100.00%中國信託金融控股(股)公司於109年8月1日將原任凌寶先生改派鄭林經先生,擔任本公司第二十六屆董事。
獨立董(理)事中國信託金融控股(股)公司代表人張士傑100100.00%中國信託金融控股(股)公司於109年8月1日將原任張士傑先生改派彭金隆先生,擔任本公司第二十六屆獨立董事。
獨立董(理)事中國信託金融控股(股)公司代表人林靖傑170100.00% 
獨立董(理)事中國信託金融控股(股)公司代表人顏信輝170100.00% 
獨立董(理)事中國信託金融控股(股)公司代表人林建智100100.00%中國信託金融控股(股)公司於109年6月1日將原任李志宏先生改派林建智先生,擔任本公司第二十六屆獨立董事。
獨立董(理)事中國信託金融控股(股)公司代表人彭金隆70100.00%中國信託金融控股(股)公司於109年8月1日將原任張士傑先生改派彭金隆先生,擔任本公司第二十六屆獨立董事。
獨立董(理)事中國信託金融控股(股)公司代表人許文彥70100.00%中國信託金融控股(股)公司於109年8月1日派任許文彥先生,擔任本公司第二十六屆獨立董事。
獨立董(理)事中國信託金融控股(股)公司代表人李志宏70100.00%中國信託金融控股(股)公司於109年6月1日將原任李志宏先生改派林建智先生,擔任本公司第二十六屆獨立董事。
當年度及最近年度加強董(理)事會職能之目標與執行情形評估(如設計審計委員會、提昇資訊透明度等)及其他應記載事項
(一)於100年6月10日股東常會改選董事 (含獨立董事),並當日設置「審計委員會」取代監察人職權,旨在協助董事會執行其監督職責。 (二)於96年7月5日設置「風險管理委員會」,並訂定「風險管理委員會組織規程」。 (三)為建立公司治理機能,於108年5月30日第二十六屆第十五次董事會通過增設「公司治理主管」乙職。

※附註
1.年度終了日前有董(理)事、監察人(監事)離職者,應於備註欄註明離職日期,實際出(列)席率(%)則以其在職期間董(理)事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
2.年度終了日前,如有董(理)事、監察人(監事)改選者,應將新、舊任董(理)事、監察人(監事)均予以填列,並於備註欄註明該董(理)事、監察人(監事)為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董(理)事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
※申報頻率
除主管機關另有規定外,應於年度終了後三個月內更新。

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