資料日期：中華民國111年3月
最近年度董(理)事會開會
8
(A) 次，董(理)事、監察人(監事)出席列表情形如下：
| 職稱 | 姓名 (註1) | 實際出(列)席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出(列)席(%)【B/A】(註2) | 備註 |
| 董(理)事長 | 凃志佶 | 8 | 0 | 100.00% | |
| 董(理)事 | 陳文智 | 3 | 0 | 100.00% | 110.09.29擔任董事 |
| 董(理)事 | 廖伯熙 | 8 | 0 | 100.00% | |
| 董(理)事 | 陳皇州 | 7 | 1 | 87.50% | |
| 董(理)事 | 梁育銘 | 7 | 1 | 87.50% | |
| 董(理)事 | 杜恒誼 | 8 | 0 | 100.00% | |
| 董(理)事 | 廖炳燿 | 4 | 1 | 80.00% | 110.09.29解任董事 |
| 董(理)事 | 李榭榴 | 5 | 0 | 100.00% | 110.09.29解任董事 |
| 董(理)事 | 張乃文 | 8 | 0 | 100.00% | |
| 董(理)事 | 黃士育 | 7 | 1 | 87.50% | |
| 董(理)事 | 廖國宏 | 3 | 0 | 100.00% | 110.09.29擔任董事 |
| 董(理)事 | 許惠玲 | 8 | 0 | 100.00% | |
| 董(理)事 | 許素蓉 | 8 | 0 | 100.00% | |
| 董(理)事 | 林貴姬 | 8 | 0 | 100.00% | |
| 獨立董(理)事 | 許欽洲 | 8 | 0 | 100.00% | |
| 獨立董(理)事 | 林秀芬 | 8 | 0 | 100.00% | |
| 獨立董(理)事 | 李顯峰 | 6 | 0 | 100.00% | 110.10.15解任獨立董事 |
| 獨立董(理)事 | 高國峯 | | | | 110.12.27擔任獨立董事 |
| 監察人(監事) | 謝和君 | 7 | 0 | 87.50% | |
| 監察人(監事) | 張炳輝 | 8 | 0 | 100.00% | |
| 監察人(監事) | 歐淑惠 | 8 | 0 | 100.00% | |
| 當年度及最近年度加強董(理)事會職能之目標與執行情形評估（如設計審計委員會、提昇資訊透明度等）及其他應記載事項
|
|
本公司已設置隸屬於董事會層級之風險管理委員會
|
※附註：
1.年度終了日前有董(理)事、監察人(監事)離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出（列）席率（%）則以其在職期間董(理)事會開會次數及其實際出（列）席次數計算之。
2.年度終了日前，如有董(理)事、監察人(監事)改選者，應將新、舊任董(理)事、監察人(監事)均予以填列，並於備註欄註明該董(理)事、監察人(監事)為舊任、新任或連任及改選日期。實際出（列）席率（%）則以其在職期間董(理)事會開會次數及其實際出（列）席次數計算之。
※申報頻率 ：
除主管機關另有規定外，應於年度終了後三個月內更新。