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華南產物保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

公司治理 - 董(理)事會運作情形
資料日期:中華民國111年3月
最近年度董(理)事會開會 8  (A) 次,董(理)事、監察人(監事)出席列表情形如下:
職稱姓名 (註1)實際出(列)席次數(B)委託出席次數實際出(列)席(%)【B/A】(註2)備註
董(理)事長凃志佶80100.00% 
董(理)事陳文智30100.00%110.09.29擔任董事
董(理)事廖伯熙80100.00% 
董(理)事陳皇州7187.50% 
董(理)事梁育銘7187.50% 
董(理)事杜恒誼80100.00% 
董(理)事廖炳燿4180.00%110.09.29解任董事
董(理)事李榭榴50100.00%110.09.29解任董事
董(理)事張乃文80100.00% 
董(理)事黃士育7187.50% 
董(理)事廖國宏30100.00%110.09.29擔任董事
董(理)事許惠玲80100.00% 
董(理)事許素蓉80100.00% 
董(理)事林貴姬80100.00% 
獨立董(理)事許欽洲80100.00% 
獨立董(理)事林秀芬80100.00% 
獨立董(理)事李顯峰60100.00%110.10.15解任獨立董事
獨立董(理)事高國峯   110.12.27擔任獨立董事
監察人(監事)謝和君7087.50% 
監察人(監事)張炳輝80100.00% 
監察人(監事)歐淑惠80100.00% 
當年度及最近年度加強董(理)事會職能之目標與執行情形評估(如設計審計委員會、提昇資訊透明度等)及其他應記載事項
本公司已設置隸屬於董事會層級之風險管理委員會

※附註
1.年度終了日前有董(理)事、監察人(監事)離職者,應於備註欄註明離職日期,實際出(列)席率(%)則以其在職期間董(理)事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
2.年度終了日前,如有董(理)事、監察人(監事)改選者,應將新、舊任董(理)事、監察人(監事)均予以填列,並於備註欄註明該董(理)事、監察人(監事)為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董(理)事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
※申報頻率
除主管機關另有規定外,應於年度終了後三個月內更新。

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