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保誠人壽保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

公司治理 - 董(理)事會運作情形
資料日期:中華民國110年3月
最近年度董(理)事會開會 8  (A) 次,董(理)事、監察人(監事)出席列表情形如下:
職稱姓名 (註1)實際出(列)席次數(B)委託出席次數實際出(列)席(%)【B/A】(註2)備註
董(理)事長劉添8 100.00%109/6/23董事會改選,連任董事
董(理)事Wilfred John Blackburn5 100.00%109/6/23改選董事會,選任為新任董事
董(理)事王慰慈6275.00%109/6/23董事會改選,連任董事
董(理)事Wilson Wing Yiu MA(馬永耀)8 100.00%109/6/23董事會改選,連任董事
董(理)事郭偉信3 100.00%於109/6/23董事會改選當日卸任
獨立董(理)事陳慎鋒(Alan Shen-Fong Tan)8 100.00%109/6/23董事會改選,連任獨立董事
獨立董(理)事劉宗仁8 100.00%109/6/23董事會改選,連任獨立董事
獨立董(理)事王伯鑫8 100.00%109/6/23董事會改選,連任獨立董事
當年度及最近年度加強董(理)事會職能之目標與執行情形評估(如設計審計委員會、提昇資訊透明度等)及其他應記載事項

※附註
1.年度終了日前有董(理)事、監察人(監事)離職者,應於備註欄註明離職日期,實際出(列)席率(%)則以其在職期間董(理)事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
2.年度終了日前,如有董(理)事、監察人(監事)改選者,應將新、舊任董(理)事、監察人(監事)均予以填列,並於備註欄註明該董(理)事、監察人(監事)為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董(理)事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
※申報頻率
除主管機關另有規定外,應於年度終了後三個月內更新。

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