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泰安產物保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

公司治理 - 董(理)事會運作情形
資料日期:中華民國111年3月
最近年度董(理)事會開會 7  (A) 次,董(理)事、監察人(監事)出席列表情形如下:
職稱姓名 (註1)實際出(列)席次數(B)委託出席次數實際出(列)席(%)【B/A】(註2)備註
董(理)事長李松季70100.00%連任
副董(理)事長楓丹白露股份有限公司代表人陳致遠2167.00%20屆董事,於110年7月31日卸任,實際出席2次,委託出席1次。
副董(理)事長陳致遠2250.00%21屆新任董事,於110年7月31日當選,至110年12月底止,實際出席2次,委託出席2次。
董(理)事勇誼股份有限公司代表人陳朝亨30100.00%20屆董事,於110年7月31日卸任,實際出席3次。
董(理)事陳朝亨40100.00%21屆新任董事,於110年7月31日當選,至110年12月底止,召開董事會4次,實際出席4次。
董(理)事王克勤6186.00%連任。實際出席6次,委託出席1次。
董(理)事鄭聰頴30100.00%20屆董事,於110年7月31日卸任,實際出席3次。
董(理)事麥柏(股)公司 代表人鄭聰頴30100.00%21屆新任法人董事,於110年7月31日當選並指派鄭聰?先生為法人代表,至110年11月底止,召開董事3次,實際出席3次。
董(理)事麥柏(股)公司 代表人鄭志忠10100.00%110年12月1日起法人董事麥柏(股)公司改派為法人代表,自110年12月1日起至110年12月底止,召開董事會1次,實際出席1次。
董(理)事盛聯建設股份有限公司代表人郭遠冀30100.00%20屆董事,於110年7月31日卸任,實際出席3次。
董(理)事金富康(股)公司 代表人郭遠冀40100.00%21屆新任法人董事,於110年7月31日當選並指派郭遠冀先生為法人代表,至110年12月底止,召開董事會4次,實際出席4次。
董(理)事中和紡織股份有限公司代表人葉啟昭6086.00%連任,110年度召開董事會7次,實際出席6次,缺席1次。
董(理)事廖書諒70100.00%連任
董(理)事勇春股份有限公司代表人郭鴻文30100.00%20屆董事,於110年7月31日卸任,實際出席3次。
董(理)事港都實業(股)公司 代表人郭鴻文40100.00%21屆新任法人董事,於110年7月31日當選並指派郭鴻文先生為法人代表,至110年12月底止,召開董事會4次,實際出席4次。
董(理)事誼遠實業股份有限公司代表人許培潤30100.00%20屆董事,於110年7月31日卸任,實際出席3次。
董(理)事許培潤40100.00%21屆新任董事,於110年7月31日當選,至110年12月底止,召開董事會4次,實際出席4次。
獨立董(理)事王蘭洲2167.00%舊任,第20屆獨立董事,任期至110年7月31日止,召開3次董事會,實際出席2次,委託出席1次。
獨立董(理)事陳明麗3175.00%第21屆新任獨立董事,110年7月31日當選起,至110年12月底止,召開4次董事會,實際出席3次。
獨立董(理)事林龍郎70100.00%連任
獨立董(理)事林進榮70100.00%連任
當年度及最近年度加強董(理)事會職能之目標與執行情形評估(如設計審計委員會、提昇資訊透明度等)及其他應記載事項
(1)107.8.16董事會委請林獨董擔任風險管理委員會召集人。(2)104.6.6股東會決議修改公司章程設置審計委員會。

※附註
1.年度終了日前有董(理)事、監察人(監事)離職者,應於備註欄註明離職日期,實際出(列)席率(%)則以其在職期間董(理)事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
2.年度終了日前,如有董(理)事、監察人(監事)改選者,應將新、舊任董(理)事、監察人(監事)均予以填列,並於備註欄註明該董(理)事、監察人(監事)為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董(理)事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
※申報頻率
除主管機關另有規定外,應於年度終了後三個月內更新。

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