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旺旺友聯產物保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

公司治理 - 董(理)事會運作情形
資料日期:中華民國110年3月
最近年度董(理)事會開會 12  (A) 次,董(理)事、監察人(監事)出席列表情形如下:
職稱姓名 (註1)實際出(列)席次數(B)委託出席次數實際出(列)席(%)【B/A】(註2)備註
董(理)事長洪吉雄120100.00% 
副董(理)事長蔡紹中5042.00%109.6.11改派
董(理)事徐海倫120100.00%108.6.18連任
董(理)事林綉娟9175.00%109.11.5改派
董(理)事馬嘉應10283.00%108.6.18連任
董(理)事劉自明120100.00%108.6.18連任
董(理)事徐世偉2017.00%109.11.5新任
獨立董(理)事王棟樑120100.00%108.6.18新任
獨立董(理)事郭炳伸120100.00%108.6.18連任
獨立董(理)事馬裕豐120100.00%108.6.18連任
當年度及最近年度加強董(理)事會職能之目標與執行情形評估(如設計審計委員會、提昇資訊透明度等)及其他應記載事項
1.本公司於民國99年8月10日設立風險管理委員會。2.本公司於民國100年11月29日設立薪資報酬委員會。3.本公司於民國105年6月24日設立審計委員會。4.本公司於108年6月18日改選董事會。

※附註
1.年度終了日前有董(理)事、監察人(監事)離職者,應於備註欄註明離職日期,實際出(列)席率(%)則以其在職期間董(理)事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
2.年度終了日前,如有董(理)事、監察人(監事)改選者,應將新、舊任董(理)事、監察人(監事)均予以填列,並於備註欄註明該董(理)事、監察人(監事)為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董(理)事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
※申報頻率
除主管機關另有規定外,應於年度終了後三個月內更新。

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