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國泰世紀產物保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

公司治理 - 董(理)事會之結構及獨立性
資料日期:中華民國110年2月
職稱 姓名 選/就任日期 任期 初次選任日期 主要學經歷 符合獨立性情形(註)
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董(理)事長 國泰金融控股股份有限公司法人代表:蔡鎮球 2020/06/12 至2023/06/11 1993/06/16 日本慶應大學商學研究所碩士 V V V V V
副董(理)事長 國泰金融控股股份有限公司法人代表:許榮賢 2020/06/12 至2023/06/11 2002/06/27 政治大學經營管理碩士 V V V V V V
獨立董(理)事 國泰金融控股股份有限公司法人代表:吳當傑 2020/06/12 至2023/06/11 2019/06/26 政治大學財政研究所碩士 V V V V V V V
獨立董(理)事 國泰金融控股股份有限公司法人代表:苗豐強 2020/06/12 至2023/06/11 2016/06/20 美國聖他克利拉大學工商管理碩士 美國加州柏克萊大學電機學士 V V V V V V V
董(理)事 國泰金融控股股份有限公司法人代表:陳萬祥 2020/06/12 至2023/06/11 2018/11/02 清華大學統計碩士 V V V V V V V V
董(理)事 國泰金融控股股份有限公司法人代表:蔡宗憲 2020/06/12 至2023/06/11 2015/04/30 美國哈佛大學碩士 V V V V V
董(理)事 國泰金融控股股份有限公司法人代表:呂祖堯 2020/06/12 至2023/06/11 2002/06/27 世新大學 V V V V V V V V
董(理)事 國泰金融控股股份有限公司法人代表:蔡國財 2017/06/12 至2020/06/11 1993/06/16 專科 V V V V V V V V
董(理)事 國泰金融控股股份有限公司法人代表:張發得 2020/06/12 至2023/06/11 2011/06/28 中興大學應用數學系 V V V V V V V V
董(理)事 國泰金融控股股份有限公司法人代表:余志一 2020/06/12 至2023/06/11 2016/06/20 台灣大學法律系 V V V V V V V
監察人(監事) 國泰金融控股股份有限公司法人代表:柳進興 2020/06/12 至2023/06/11 2016/01/28 美國愛荷華大學碩士 V V V V V V V V
監察人(監事) 國泰金融控股股份有限公司法人代表:許作興 2020/06/12 至2023/06/11 2017/01/26 美國南美以美大學法學碩士 V V V V V V V V
※ 附註說明:
1、董事國泰金融控股股份有限公司法人代表蔡國財先生於民國109年6月11日辭任。2、董事國泰金融控股股份有限公司法人代表張發得先生109年6月12日就任。

※附註一
填列首次擔任公司董(理)事或監察人(監事)之期間,如有中斷情事,應附註說明。
※附註二
各董(理)事、監察人(監事)於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“V”。
(1)非為公司或其關係企業之受僱人。
(2)非公司或其關係企業之董(理)事、監察人(監事)(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董(理)事者,不在此限)。
(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
(4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
(5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董(理)事、監察人(監事)或受僱人,或持股前五名法人股東之董(理)事、監察人(監事)或受僱人。
(6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董(理)事、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
(7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董(理)事、監察人(監事)、經理人及其配偶。
(8)未與其他董(理)事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
(9)未有公司法第30條各款情事之一。
(10) 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。
※申報頻率
年度終了後三個月內更新。

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