資料日期:中華民國104年10月
職稱 |
姓名 |
年齡 |
選/就任日期 |
任期 |
初次選任日期 |
主要學經歷 |
專業資格與經驗(附註二) |
獨立性情形(附註三) |
董(理)事長 |
凌寶 |
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2015/01/29 |
105.06.30 |
2015/01/29 |
˙美國喬治亞州立大學保險博士
˙中國信託人壽保險(股)公司:董事長
˙中國信託金融控股(股)公司:董事
˙中國信託商業銀行(股)公司:董事
˙中華民國保險學會:常務監事
˙中華民國人壽保險商業同業公會:理事
˙財團法人人壽保險文教基金會:董事
˙中國信託人壽保險(股)公司:總經理
˙中國信託金融控股(股)公司:保險事業執行長
˙金融監督管理委員會:委員
˙台灣人壽保險(股)公司:總經理
˙國立台灣大學財務金融系:兼任教授
˙財政部保險審議會:委員
˙國立高雄第一科技大學保險營運系:創系系主任
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副董(理)事長 |
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獨立董(理)事 |
張士傑 |
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2013/07/01 |
3年 |
2013/07/01 |
˙美國威斯康辛大學麥迪生校區統計研究所博士
˙中國信託人壽保險(股)公司:獨立董事
˙中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會:非會員理事
˙中華郵政公司風險管理委員會:諮詢委員
˙金融總會金融建言白皮書:顧問
˙中華民國風險管理學會:理事長
˙國立政治大學風險管理與保險學系:專任教授
˙行政院勞工退休基金監理委員會:委員
˙勞工保險局:投資咨詢委員
˙財團法人保險安定基金:董事
˙金融監督管理委員會:專任委員
˙財團法人保險犯罪防制中心:董事長
˙財團法人保險事業發展中心:董事
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獨立董(理)事 |
顏信輝 |
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2013/07/01 |
3年 |
2013/07/01 |
˙國立台灣大學會計博士
˙中國信託人壽保險 (股)公司:獨立董事
˙私立淡江大學會計學系:系主任
˙私立淡江大學會計學系:專任教授
˙社團法人台灣省會計師公會:審計委員會顧問
˙教育部私校發展諮詢委員會:委員
˙財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心:調處委員會委員
˙擎亞國際科技(股)公司:獨立董事
˙中華民國會計研究發展基金會:台灣財務報導準則委員會財務會計問題研議小組委員
˙財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心:上櫃審議委員
˙私立淡江大學:會計主任、財務長
˙中華民國會計研究發展基金會:財務會計準則委員會委員、顧問
˙中國探針(股)公司:獨立監察人
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獨立董(理)事 |
林靖傑 |
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2013/07/01 |
3年 |
2013/07/02 |
˙國立台灣大學會計研究所博士
˙中國信託人壽保險(股)公司:獨立董事
˙國立屏東大學會計學系助理教授
˙國立高雄應用科技大學會計學系:兼任助理教授
˙公務人員高普考試:命題委員
˙行政院勞工委員會職訓局:訓練講師
˙國家通訊傳播委員會(NCC):訓練講師
˙記帳及報稅代理人公會:專業訓練講師
˙義守大學會計學系:助理教授
˙安侯建業會計師事務所:審計經理
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董(理)事 |
許舒博 |
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2015/10/15 |
3年 |
2015/10/15 |
˙國立中正大學犯罪研究所碩士
˙中國信託人壽保險(股)公司:董事
˙台灣人壽保險(股)公司:董事長
˙台灣人壽保險(股)公司:總經理
˙中華民國人壽保險商業同業公會:理事長
˙財團法人環球文教基金會:執行長
˙財團法人保險犯罪防制中心:董事
˙財團法人保險事業發展中心:董事
˙中華民國保險學會:副理事長
˙南亞科技(股)公司:獨立董事
˙台灣金融服務業聯合總會:理事
˙財團法人人壽保險文教基金會:董事長
˙保險業務發展基金管理委員會:委員
˙財團法人保險安定基金:董事
˙中華民國全國商業總會:副理事長
˙中華民國全國商業總會:常務理事
˙立法院:第七屆全國不分區立法委員
˙環球科技大學:兼任講師
˙立法院:第六屆立法委員
˙立法院:第五屆立法委員
˙立法院:第四屆立法委員
˙立法院:第三屆立法委員
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董(理)事 |
梁德強 |
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2013/07/01 |
3年 |
2013/07/01 |
˙國立政治大學國際貿易系
˙中國信託商業銀行(股)公司:董事
˙中國信託人壽保險(股)公司:董事
˙中國信託金融控股(股)公司:董事
˙中國信託商業銀行(股)公司:監察人
˙中國信託商業銀行(股)公司:副總經理
˙印尼和信大松銀行:總經理
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董(理)事 |
朱炳昱 |
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2015/10/15 |
3年 |
2015/10/15 |
˙國立政治大學企業家經營管理研究班
˙中國信託人壽保險(股)公司:董事
˙台灣人壽保險(股)公司:董事
˙台壽保產物保險(股)公司:董事
˙大陸君龍人壽保險有限公司:董事
˙龍吉控股(星)私人有限公司:董事
˙財團法人文向教育基金會:名譽董事長
˙中華民國三三企業交流會:理事
˙社團法人中華民國管理科學學會:理事
˙龍邦國際興業(股)公司:董事
˙保勝投資(股)公司:董事
˙台灣經濟研究院:董事
˙台灣企業重建協會:理事
˙中華民國工商協進會:監事
˙財團法人臺北醫學大學:董事
˙諠宜(股)公司:董事長
˙財團法人海峽交流基金會:董事
˙財團法人光華管理策進基金會:董事
˙台灣人壽保險(股)公司:董事長
˙龍邦國際興業(股)公司:董事長 |
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獨立董(理)事 |
劉煌基 |
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2015/10/15 |
3年 |
2015/10/15 |
˙東海大學法律學系研究所碩士
˙中國信託人壽保險(股)公司:獨立董事
˙台灣人壽保險(股)公司:獨立董事
˙財團法人連德工商發展基金會:董事
˙佐誠律師事務所:所長
˙臺灣臺北地方法院:法官、法官兼審判長
˙臺灣高等法院: 調辦事法官 |
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董(理)事 |
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董(理)事 |
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監察人(監事) |
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監察人(監事) |
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監察人(監事) |
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其他 |
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※ 附註說明:無
※附註一:
填列首次擔任公司董(理)事會成員之期間,如有中斷情事,應附註說明。
※附註二:
專業資格與經驗:敘明個別董事及監察人之專業資格與經驗,如屬審計委員會成員且具備會計或財務專長者,應敘明其會計或財務背景及工作經歷;並說明是否有
「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第3條各款情事。
※附註三:
1.敘明獨立董事人數及比重。
2.說明董事會具獨立性,及附理由說明是否無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事,包括敘明董事間、監察人間或董事與監察人間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。
3.獨立董事應敘明符合獨立性情形:
(1)包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。
(2)本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重。
(3)是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。
(4)最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。
※附註四:
敘明董(理)事會之多元化政策、目標及達成情形。
多元化政策包括但不限於董事遴選標準、董事會應具備之專業資格與經驗、性別、年齡、國籍及文化等組成情形或比例,並就前揭政策敘明公司具體目標及其達成情形。
※申報頻率:
除主管機關另有規定外,應於年度終了後三個月內更新。