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富邦產物保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

公司治理 - 董(理)事會之結構及獨立性
資料日期:中華民國110年3月
職稱 姓名 選/就任日期 任期 初次選任日期 主要學經歷 符合獨立性情形(註)
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董(理)事長 陳伯燿 2020/06/12 三年 2008/06/13 政治大學風險管理與保險學研究所,富邦產物保險股份有限公司總經理 V V V V V
董(理)事 莊子明 2020/06/12 三年 2014/08/21 政治大學經營管理研究所金融組碩士 ,富邦財產保險有限公司總經理 V V V V V V
董(理)事 羅建明 2020/06/12 三年 2015/07/01 University of Hartford Master of Science in Insurance,富邦產物保險股份有限公司資深副總經理 V V V V V V
董(理)事 蔡承儒 2019/04/01 11個月又26天 2019/04/01 Bachelor of Science in Economics, Wharton School, University of Pennsylvania,富邦育樂股份有限公司總經理 V V V V V
董(理)事 陳維格 2020/01/01 6個月又12天 2020/01/01 University of Hartford Master of Science in Insurance, 富邦產物保險股份有限公司副總經理 V V V V V V V V
獨立董(理)事 湯明哲 2017/06/16 三年 2014/06/06 Massachusetts Institute of Technology Sloan School of Management, Strategy and Policy 博士,台灣大學副校長 V V V V V V V V
獨立董(理)事 李中彥 2017/06/16 三年 2016/11/22 美國伊利諾理工學院計算機科學博士,文化大學副教授 V V V V V V V V V
獨立董(理)事 翁建仁 2017/06/16 三年 2017/06/16 Emory University MBA,宏碁股份有限公司全球總裁 V V V V V V V V V
獨立董(理)事 蔣偉寧 2020/06/12 三年 2020/06/12 美國史丹福大學土木與環境工程學系博士,中央大學校長、教育部部長 V V V V V V V V V
獨立董(理)事 汪琪玲 2020/06/12 三年 2020/06/12 臺灣大學財務金融研究所保險組博士,實踐大學風險管理與保險學系副教授 V V V V V V V V V
獨立董(理)事 孫智麗 2020/06/12 三年 2020/06/12 英國劍橋大學管理學院博士, 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心主任、智慧財產評價服務中心主任、研究七所所長 V V V V V V V V V
獨立董(理)事 胡均立 2020/06/12 三年 2020/06/12 美國紐約州立大學石溪分校經濟學博士,交通大學經營管理研究所所長、管理學院院長、EMBA主任 V V V V V V V V V
監察人(監事) 吳益欽 2017/06/16 三年 2013/11/01 台灣師範大學地理研究所,富邦產物保險股份有限公司協理 V V V V V V V V V
監察人(監事) 石燦明 2017/06/16 三年 2014/06/06 東吳大學法律學系,富邦產物保險股份有限公司董事長 V V V V V V V
※ 附註說明:
1.蔡承儒董事於2020/3/26辭任本公司董事乙職,富邦金控於2020/4/30指派新任董事程耀輝;
2.湯明哲獨立董事、李中彥獨立董事、翁建仁獨立董事、陳維格董事於2020/6/12任期屆滿,富邦金控指派新任獨立董事蔣偉寧、汪琪玲、孫智麗、胡均立及董事石燦明;
3.2020/6/12成立審計委員會取代監察人

※附註一
填列首次擔任公司董(理)事或監察人(監事)之期間,如有中斷情事,應附註說明。
※附註二
各董(理)事、監察人(監事)於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“V”。
(1)非為公司或其關係企業之受僱人。
(2)非公司或其關係企業之董(理)事、監察人(監事)(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董(理)事者,不在此限)。
(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
(4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
(5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董(理)事、監察人(監事)或受僱人,或持股前五名法人股東之董(理)事、監察人(監事)或受僱人。
(6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董(理)事、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
(7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董(理)事、監察人(監事)、經理人及其配偶。
(8)未與其他董(理)事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
(9)未有公司法第30條各款情事之一。
(10) 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。
※申報頻率
除主管機關另有規定外,應於年度終了後三個月內更新。

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