※ 多元化政策(附註四)：
1.本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，台新金控及本公司於「公司治理守則」訂有董事會成員組成應考量多元化及專業知識與技能（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技），達到公司治理之理想目標。
2.董事會平均年齡60歲，5位董事年齡在61至70歲、3位董事年齡在51至60歲、1位董事年齡在31至50歲、獨立董事占董事會席次比重33%，董事會成員具備跨產業領域經驗與技能之多元互補能力，包括法律、會計、投資、產業、財務、行銷、永續發展等，並普遍具備營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力，已達成多元化目標。

※ 附註說明：
獨立性情形(附註三)：
1.本公司目前(基準日112年12月31日)有董事9人，為維持董事會之獨立性，設置3席獨立董事，獨立董事占董事會席次比重33%。
2.本公司全體獨立董事皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」有關獨立性規定，且為確保獨立董事得以客觀行使職權，避免因久任而降低其獨立性，所選任之獨立董事連續任期均未超過9年。
3.本公司全體董事間無具有二親等以內親屬關係，符合「證券交易法」第26條之3第3項董事間應有超過半數之席次不得具有配偶及二親等以內親屬關係之規定；本公司全體獨立董事間及與董事間，無具有配偶及二親等以內親屬關係者，符合「證券交易法」第26條之3第4項監察人間或監察人與董事間，應至少一席以上不得具有配偶及二親等以內親屬關係之規定。

※附註一：
填列首次擔任公司董(理)事會成員之期間，如有中斷情事，應附註說明。
※附註二：
專業資格與經驗：敘明個別董事及監察人之專業資格與經驗，如屬審計委員會成員且具備會計或財務專長者，應敘明其會計或財務背景及工作經歷;並說明是否有 「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第3條各款情事。
※附註三：
1.敘明獨立董事人數及比重。 2.說明董事會具獨立性，及附理由說明是否無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事，包括敘明董事間、監察人間或董事與監察人間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。 3.獨立董事應敘明符合獨立性情形: (1)包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 (2)本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重。 (3)是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。 (4)最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。
※附註四：
敘明董(理)事會之多元化政策、目標及達成情形。 多元化政策包括但不限於董事遴選標準、董事會應具備之專業資格與經驗、性別、年齡、國籍及文化等組成情形或比例，並就前揭政策敘明公司具體目標及其達成情形。
※申報頻率：
除主管機關另有規定外，應於年度終了後三個月內更新。