資料日期:中華民國113年4月
職稱 |
姓名 |
年齡 |
選/就任日期 |
任期 |
初次選任日期 |
主要學經歷 |
專業資格與經驗(附註二) |
獨立性情形(附註三) |
董(理)事長 |
藤田桂子 |
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2024/04/01 |
至2026/04/10 |
2024/04/01 |
東京外國語大學 中文系。
現任東京海上控股(股)常務取締役、東京海上日動火災保險(股)常務取締役。
曾任東京海上日動火災保險(中國)有限公司 董事總經理、東京海上日動火災保險(股)公司 北東京支店長、横濱支店長。 |
具有保險、經營管理之專業背景及工作經驗,無「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第3條各款情事。 |
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副董(理)事長 |
許國興 |
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2023/04/11 |
至2026/04/10 |
2022/04/01 |
台灣科技大學機械工程系。
現任裕融企業 副董事長/總經理、格上汽車租賃公司 董事長。
曾任裕隆集團總管理處 副總經理。 |
具有經營管理之專業背景及工作經驗,無「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第3條各款情事。 |
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董(理)事 |
蔡文榮 |
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2023/04/11 |
至2026/04/10 |
2011/05/25 |
交通大學高階主管管理學程碩士。
現任裕盛工業(股)公司 董事長。
曾任裕隆日產汽車(股)公司 總經理。 |
具有經營管理之專業背景及工作經驗,無「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第3條各款情事。 |
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董(理)事 |
曾鑫城 |
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2023/04/11 |
至2026/04/10 |
2020/05/13 |
政治大學企業管理碩士。
現任中華汽車工業股份有限公司 副總經理。
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具有企業管理之專業背景及工作經驗,無「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第3條各款情事。 |
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董(理)事 |
山毅一郎 |
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2023/04/11 |
至2026/04/10 |
2023/04/11 |
美國麻省理工學院 史隆管理學院 企業管理碩士。
現任新安東京海上產物保險股份有限公司風控長/副總經理。
曾任東京海上控股(股)公司/東京海上日動火災保險(股)公司 執行役員兼風險管理部負責人、東京海上控股(股)公司 全球風險管理群總經理 |
具有保險、風險管理之專業背景及工作經驗,無「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第3條各款情事。 |
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董(理)事 |
長沼聡史 |
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2023/04/11 |
至2026/04/10 |
2023/04/11 |
美國哥倫比亞大學 法學院 法學碩士
現任東京海上控股(股)公司 執行役員海外事業企劃部長。 |
具有保險、法律、經營管理之專業背景及工作經驗,無「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第3條各款情事。 |
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董(理)事 |
煙山荒太郎 |
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2023/04/11 |
至2026/04/10 |
2022/04/01 |
日本東京外國語大學中文系。
現任東京海上控股股份有限公司海外事業企劃部部長/中國.東亞.中東室長、東京海上日動火災保險(中國)有限公司 董事長。 |
具有保險、經營管理之專業背景及工作經驗,且無「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第3條各款情事。 |
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董(理)事 |
一色浩一 |
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2023/04/11 |
至2026/04/10 |
2017/04/11 |
日本香川大學經濟學系。
現任日商東京海上日動火災保險(股)公司台北聯絡處首席駐在員、新安東京海上產物保險股份有限公司副總經理。
曾任東京海上控股股份有限公司海外事業企劃部部長/中國.東亞.中東室長、東京海上日動火災保險股份有限公司-中國人壽保險事業擔當部長。
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具有經濟、保險、經營管理之專業背景及工作經驗,且無「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第3條各款情事。 |
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獨立董(理)事 |
陳樑銓 |
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2023/04/11 |
至2026/04/10 |
2023/04/11 |
中國文化大學法律系法學組。
曾任南山產物保險(股)公司 總經理。 |
具有保險、經營管理之專業背景及工作經驗,且無「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第3條各款情事。 |
本公司獨立董事三席,佔董事席次十一分之三。
董事會具獨立性,獨立董事符合獨立性情形:
包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人;未持有公司股份;未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人;未擔任最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 |
獨立董(理)事 |
呂慧芬 |
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2023/04/11 |
至2026/04/10 |
2017/05/10 |
日本東北福祉大學社會福祉學博士。
現任醒吾科技大學國際商務系 副教授兼校務研究中心主任、中華民國保險經營學會 副理事長、中華保險服務協會 理事、社團法人中華長照協會 常務理事。
曾任醒吾科技大學財務金融系 系主任、大同大學事業經營學系 兼任副教授、淡江大學風險管理與保險學系 兼任副教授、財團法人現代保險教育事務基金會保險信望愛獎評審委員、中華民國保險經營學會 常務理事 研究委員會主任委員、財團法人保險事業發展中心 保險卓越獎評審委員、考試院專技考試 典試委員 命題委員。 |
具有風險管理、保險理論、財產保險經營、長期照顧保險之專業背景及工作經驗,且無「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第3條各款情事。 |
本公司獨立董事三席,佔董事席次十一分之三。
董事會具獨立性,獨立董事符合獨立性情形:
包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人;未持有公司股份;未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人;未擔任最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 |
獨立董(理)事 |
劉永富 |
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2023/04/11 |
至2026/04/10 |
2023/04/11 |
台灣大學夜間部商學系。
現任光明絲織廠(股)公司 獨立董事、樂揚建設(股)公司 獨立董事。
曾任眾信聯合會計師事務所 合夥會計師、勤業眾信聯合會計師事務所 資深合夥會計師。 |
具有會計之專業背景及工作經驗,且無「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第3條各款情事。 |
本公司獨立董事三席,佔董事席次十一分之三。
董事會具獨立性,獨立董事符合獨立性情形:
包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人;未持有公司股份;未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人;未擔任最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 |
其他 |
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※ 多元化政策(附註四):一、具體管理目標:
依據本公司董事會成員多元化政策,本公司董事會成員組成應考量多元化(Board Diversity),並就整體配置、本身運作、營運型態及發展需求,至少需評估以下兩大面向之標準:
1. 基本條件與價值:具備多元之性別、年齡、國籍、種族及文化等。
2. 專業知識與技能:涵蓋各種不同領域之專業及學經歷背景,例如保險、法律、會計、財務、行銷、資訊科技等領域之專業技能及產業經歷。
另為達公司治理之理想目標,董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,董事會整體應具備以下能力:
(一)營運判斷能力。
(二)會計及財務分析能力。
(三)經營管理能力。
(四)風險管理知識與能力。
(五)危機處理能力。
(六)金融保險專業知識。
(七)國際市場觀。
(八)領導能力。
(九)決策能力。
二、多元化落實情形:
本公司董事(含獨立董事) 應符合本公司基本條件與價值,除具保險業專業背景外、亦包含不同產業、專業、經歷之背景,目前依各董事學經歷,其具備之專業人力:經營管理8名、企業管理2名、風險管理2名、保險專業7名、法律專業1名、會計專業1名;現任董事中有一席女性董事,全體董事之年齡層分布介於51歲至70歲之間,未來將在強化董事會之職能目標下並遵守公司治理實務守則及董事選任辦法,確保董事成員之多元性及獨立性。
※ 附註說明:以下第8屆董事會成員自2023年4月11日起卸任:
陳忠鏗董事長、陳潤智副董事長、蔡奇?董事、游木誠董事、岩腰哲郎董事、?津?董事、遠藤淳董事、胡次熙獨立董事、鍾維永獨立董事。
第9屆董事會成員;志摩昌彥董事長自2024.04.01起卸任。
※附註一:
填列首次擔任公司董(理)事會成員之期間,如有中斷情事,應附註說明。
※附註二:
專業資格與經驗:敘明個別董事及監察人之專業資格與經驗,如屬審計委員會成員且具備會計或財務專長者,應敘明其會計或財務背景及工作經歷;並說明是否有
「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第3條各款情事。
※附註三:
1.敘明獨立董事人數及比重。
2.說明董事會具獨立性,及附理由說明是否無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事,包括敘明董事間、監察人間或董事與監察人間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。
3.獨立董事應敘明符合獨立性情形:
(1)包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。
(2)本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重。
(3)是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。
(4)最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。
※附註四:
敘明董(理)事會之多元化政策、目標及達成情形。
多元化政策包括但不限於董事遴選標準、董事會應具備之專業資格與經驗、性別、年齡、國籍及文化等組成情形或比例,並就前揭政策敘明公司具體目標及其達成情形。
※申報頻率:
除主管機關另有規定外,應於年度終了後三個月內更新。