※ 多元化政策(附註四)：
1.本公司獨立董事採行「候選人提名制度」，所有獨立董事候選人由董事會提名，送請股東會選任之。依本公司「公司治理準則」規定，董事會成員宜普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到此公司治理之目標，董事會整體具備之能力如下：一、營運判斷能力。二、會計及財務分析能力。三、經營管理能力。四、風險管理知識與能力。五、危機處理能力。六、金融保險專業知識。七、國際市場觀。八、領導能力。九、決策能力。
2.本公司董事會成員具備多元性，包含不同年齡、性別、產業經驗、專業知識及能力。為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司「公司治理準則」第22條訂有董事會多元化政策，敘明本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定適當董事席次；董事會成員組成宜考量多元化，並得參酌相關面向之標準，例如：一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、風險管理、精算、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。本公司於111年6月15日全面改選第41屆董事共14人，為維持董事會獨立性，設置獨立董事5人，因1名獨立董事於111年12月25日逝世，繼於112年6月7日股東常會補選獨立董事1人，成員具備財務與金融、銀行及保險、房地產開發、製造與供應、資訊與科技、媒體及傳播、百貨零售、醫療與生技、商務、會計、法律、金融/保險、數學/精算、風險管理等領域之豐富跨產業領域經驗與專業技能之多元互補能力；所有董事均不具備員工身分，獨立董事占比36%，女性董事(張秀燕董事)占比7%，5位獨立董事任期均未滿2年；4位董事年齡在71至90歲，8位董事年齡在51至70歲，2位董事年齡在31至50歲，符合董事會多元化之政策。

※ 附註說明：
獨立性情形(附註三)：
1.本公司於111年6月15日全面改選第41屆董事共14人，為維持董事會獨立性，設置獨立董事5人，因1名獨立董事於111年12月25日逝世，繼於112年6月7日112年股東常會補選獨立董事1人，本公司目前有董事14人，其中包含5席獨立董事及2名外部自然人董事，獨立董事占董事會席次比重36%，透過外部董事及獨立董事之參與，有效提升本公司董事會之獨立性。
2.本公司獨立董事採候選人提名制，各候選人於獲推薦提名前，均檢視其主要學經歷、兼職情形、無公司法第30條規定情事及符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之聲明書，以確認獨立董事候選人之專業資格、獨立性及合法性，且為確保獨立董事得以客觀行使職權，避免因久任而降低其獨立性，所選任之獨立董事連續任期均未超過9年。
3.本公司全體董事(14席)間具有配偶及二親等以內親屬關係者為2席(尹崇堯董事長及尹衍樑董事，彼此間為父子關係)，故董事會成員間未有過半成員間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。另本公司未設有監察人，不適用「證券交易法」第26條之3第4項監察人間或監察人與董事間，應至少一席以上不得具有配偶及二親等以內親屬關係之規定。

其他備註：
註1：施振榮先生、張宏嘉先生於99年5月6日辭任本公司董事職務，繼於100年8月18日經本公司100年第一次股東臨時會選任為董事。
潤成代表人曾達夢先生於102年6月26日卸任本公司董事職務，繼於107年9月4日經潤成改派，接替原董事代表人劉忠賢先生之職務。
時任潤成代表人陳志全先生於102年3月27日卸任本公司董事職務，繼於109年7月13日經潤成改派，接替原董事代表人卓隆燁先生之職務。
註2：本公司於112年6月7日股東常會補選盧廷劼先生為第41屆獨立董事。
註3：寶成於113年1月26日將其董事代表人廖元煌先生改派為林翰飛先生。
註4：資料日期為113年2月29日。

※附註一：
填列首次擔任公司董(理)事會成員之期間，如有中斷情事，應附註說明。
※附註二：
專業資格與經驗：敘明個別董事及監察人之專業資格與經驗，如屬審計委員會成員且具備會計或財務專長者，應敘明其會計或財務背景及工作經歷;並說明是否有 「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第3條各款情事。
※附註三：
1.敘明獨立董事人數及比重。 2.說明董事會具獨立性，及附理由說明是否無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事，包括敘明董事間、監察人間或董事與監察人間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。 3.獨立董事應敘明符合獨立性情形: (1)包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 (2)本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重。 (3)是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。 (4)最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。
※附註四：
敘明董(理)事會之多元化政策、目標及達成情形。 多元化政策包括但不限於董事遴選標準、董事會應具備之專業資格與經驗、性別、年齡、國籍及文化等組成情形或比例，並就前揭政策敘明公司具體目標及其達成情形。
※申報頻率：
除主管機關另有規定外，應於年度終了後三個月內更新。