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南山產物保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

公司治理 - 董(理)事會之結構及獨立性
資料日期:中華民國112年3月
職稱 姓名 年齡 選/就任日期 任期 初次選任日期 主要學經歷 專業資格與經驗(附註二) 獨立性情形(附註三)
董(理)事長 蔡漢凌 57 2022/09/01 3 2016/09/01 美國德州州立大學奧斯汀分校土木工程研究所碩士, 現任南山產物保險(股)公司董事長。 美國德州州立大學大學奧斯汀分校土木工程研究所碩士,現任南山產物保險(股)公司董事長,曾任南山產物保險(股)公司總經理、AIG美亞產物保險(股)總經理,具金融保險、商務、財務等本公司業務所需之工作經驗;另未曾涉有公司法第30條各款之情事,亦未有保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則第3條各款情事。 1.為維持董事會之獨立性,本公司現有獨立董事共3席,占全體董事比例60%。 2.本公司全體獨立董事皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」有關獨立性規定,且為確保獨立董事得以客觀行使職權,避免因久任而降低其獨立性,所選任之獨立董事連續任期均未超過9年。另本公司董事(含獨立董事)間皆不具有配偶、二親等以內之親屬關係,符合證券交易法第26條之3第3項及第4項之規定。
董(理)事 尹崇堯 40 2022/09/01 3 2016/09/01 英國牛津大學博士,現任南山人壽保險(股)公司、財團法人南山人壽慈善基金會董事長。 英國牛津大學博士,現任南山人壽保險(股)公司、財團法人南山人壽慈善基金會董事長,以及南山人壽保險(股)公司、潤成投資控股(股)公司、潤泰全球(股)公司、潤泰創新國際(股)公司、潤弘精密工程事業(股)公司、潤泰精密材料(股)公司、潤泰旭展(股)公司、鵬霖投資有限公司、長春投資(股)公司、宜泰投資(股)公司、任盈實業(股)公司、盈家投資(股)公司、盛成投資(股)公司、潤泰租賃(股)公司、潤泰興(股)公司、潤華染織廠(股)公司、景鴻投資(股)公司、睿能創意(股)公司、睿能數位服務(股)公司、睿能創意營銷(股)公司、英屬開曼群島商睿能新動力(股)公司、鼎晉生技(股)公司、Gogoro Inc.、財團法人唐獎教育基金會、尹書田醫療財團法人、財團法人紀念尹珣若先生教育基金會董事,具法律、金融保險、商務、財務等本公司業務所需之工作經驗;另未曾涉有公司法第30條各款之情事,亦未有保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則第3條各款情事。 1.為維持董事會之獨立性,本公司現有獨立董事共3席,占全體董事比例60%。 2.本公司全體獨立董事皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」有關獨立性規定,且為確保獨立董事得以客觀行使職權,避免因久任而降低其獨立性,所選任之獨立董事連續任期均未超過9年。另本公司董事(含獨立董事)間皆不具有配偶、二親等以內之親屬關係,符合證券交易法第26條之3第3項及第4項之規定。
獨立董(理)事 張冠群 72 2022/09/01 3 2016/09/01 美國紐約大學財務管理碩士,現任悠達天下(股)公司董事長,上海定昌投資諮詢有限公司、大夏數位傳播有限公司、ACE GALAXY LIMITED董事。 審計委員會召集人;美國紐約大學財務管理碩士,現任悠達天下(股)公司董事長,以及上海定昌投資諮詢有限公司、大夏數位傳播有限公司、ACE GALAXY LIMITED董事,具有商務、財務等本公司業務所需之工作經驗;另未曾涉有公司法第30條各款之情事,亦未有保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則第3條各款情事。 1.本人、配偶、二親等以內親屬無擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.未有以本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份。 3.未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。 4.最近2年並無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。
獨立董(理)事 曾榮秀 74 2022/09/01 3 2019/09/01 美國喬治亞州立大學風險管理和保險研究所碩士,現任南山人壽保險(股)公司獨立董事。 審計委員會委員;美國喬治亞州立大學風險管理和保險研究所碩士,現任南山人壽保險(股)公司獨立董事,並曾任潤泰全球股份有限公司薪資報酬委員會委員、中央再保險公司副總經理、香港商高誠保險經紀人有限公司台灣分公司總經理、金融管理委員會保險局壽險商品審查委員,具金融保險、商務、財務等本公司業務所需之工作經驗;另未曾涉有公司法第30條各款之情事,亦未有保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則第3條各款情事。 1.本人、配偶、二親等以內親屬無擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.未有以本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份。 3.未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。 4.最近2年並無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。
獨立董(理)事 李慕萱 60 2022/09/01 3 2019/09/01 美國加州大學河濱校區統計學研究所博士,現任文化大學會計學系-專任教授。 審計委員會委員;美國加州大學河濱校區統計學研究所博士,現任文化大學會計學系-專任教授,並曾任漢科系統科技(股)公司監察人、環訊創業投資(股)公司董事,具商務、會計等本公司業務所需之工作經驗;另未曾涉有公司法第30條各款之情事,亦未有保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則第3條各款情事。 1.本人、配偶、二親等以內親屬無擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人。 2.未有以本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份。 3.未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。 4.最近2年並無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。
※ 多元化政策(附註四):
1.本公司提倡、尊重董事多元化政策,為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,本公司於「公司治理準則」第22條訂有董事會成員多元化政策,例如基本條件與價值(包含性別、年齡、國籍及文化等)、專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技..等)、專業技能及產業經歷等,目標係以多元化方針提升公司整體表現。
2.本公司董事會平均年齡61歲,2位董事年齡在71至90歲、2位董事年齡在51至70歲、1位董事年齡在31至50歲、獨立董事占董事會席次比重60%,董事會成員具備跨產業領域經驗與技能之多元互補能力,包括金融保險、商務、法律、會計、財務等,並普遍具備營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力,已達成多元化目標。
※ 附註說明:
註1:曾榮秀先生於2022年4月26日辭任本公司獨立董事職務,繼於2022年9月1日第35屆第1次董事會經單一法人股東指派擔任獨立董事。

※附註一
填列首次擔任公司董(理)事會成員之期間,如有中斷情事,應附註說明。
※附註二
專業資格與經驗:敘明個別董事及監察人之專業資格與經驗,如屬審計委員會成員且具備會計或財務專長者,應敘明其會計或財務背景及工作經歷;並說明是否有 「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第3條各款情事。
※附註三
1.敘明獨立董事人數及比重。 2.說明董事會具獨立性,及附理由說明是否無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事,包括敘明董事間、監察人間或董事與監察人間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。 3.獨立董事應敘明符合獨立性情形: (1)包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 (2)本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重。 (3)是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。 (4)最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。
※附註四
敘明董(理)事會之多元化政策、目標及達成情形。 多元化政策包括但不限於董事遴選標準、董事會應具備之專業資格與經驗、性別、年齡、國籍及文化等組成情形或比例,並就前揭政策敘明公司具體目標及其達成情形。
※申報頻率
除主管機關另有規定外,應於年度終了後三個月內更新。

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