資料日期：中華民國113年3月
| 職稱 |
姓名 |
年齡 |
選/就任日期 |
任期 |
初次選任日期 |
主要學經歷 |
專業資格與經驗(附註二) |
獨立性情形(附註三) |
| 董(理)事長 |
蔡漢凌 |
58 |
2022/09/01 |
3 |
2016/09/01 |
美國德州州立大學奧斯汀分校土木工程研究所碩士， 現任南山產物保險(股)公司董事長。 |
美國德州州立大學奧斯汀分校土木工程研究所碩士，現任南山產物保險(股)公司董事長，曾任南山產物保險(股)公司總經理、AIG美亞產物保險(股)總經理，具金融保險、商務、財務等本公司業務所需之工作經驗；另未曾涉有公司法第30條各款之情事，亦未有保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則第3條各款情事。 |
1.為維持董事會之獨立性，本公司現有獨立董事共3席，占全體董事比例60%。
2.本公司全體獨立董事皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」有關獨立性規定，且為確保獨立董事得以客觀行使職權，避免因久任而降低其獨立性，所選任之獨立董事連續任期均未超過9年。另本公司董事（含獨立董事）間皆不具有配偶、二親等以內之親屬關係，符合證券交易法第26條之3第3項及第4項之規定。 |
| 董(理)事 |
尹崇堯 |
41 |
2022/09/01 |
3 |
2016/09/01 |
英國牛津大學博士，現任南山人壽保險(股)公司、財團法人南山人壽慈善基金會董事長。 |
英國牛津大學博士，現任南山人壽保險(股)公司、財團法人南山人壽慈善基金會董事長，以及南山產物保險(股)公司、潤成投資控股(股)公司、潤泰全球(股)公司、潤泰創新國際(股)公司、潤弘精密工程事業(股)公司、潤泰精密材料(股)公司、潤泰旭展(股)公司、鵬霖投資有限公司、長春投資(股)公司、宜泰投資(股)公司、任盈實業(股)公司、盈家投資(股)公司、盛成投資(股)公司、潤泰租賃(股)公司、潤泰興(股)公司、Gogoro Inc.、財團法人唐獎教育基金會、尹書田醫療財團法人、財團法人紀念尹珣若先生教育基金會、潤華染織廠(股)公司、睿能創意(股)公司、睿能數位服務(股)公司、睿能創意營銷(股)公司、英屬開曼群島商睿能新動力(股)公司、景鴻投資(股)公司、鼎晉生技(股)公司、復華證券投資信託(股)公司董事。
，具法律、金融保險、商務、財務等本公司業務所需之工作經驗；另未曾涉有公司法第30條各款之情事，亦未有保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則第3條各款情事。 |
1.為維持董事會之獨立性，本公司現有獨立董事共3席，占全體董事比例60%。
2.本公司全體獨立董事皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」有關獨立性規定，且為確保獨立董事得以客觀行使職權，避免因久任而降低其獨立性，所選任之獨立董事連續任期均未超過9年。另本公司董事（含獨立董事）間皆不具有配偶、二親等以內之親屬關係，符合證券交易法第26條之3第3項及第4項之規定。 |
| 獨立董(理)事 |
張冠群 |
73 |
2022/09/01 |
3 |
2016/09/01 |
美國紐約大學財務管理碩士，現任上海定昌投資諮詢有限公司、大夏數位傳播有限公司、ACE GALAXY LIMITED董事。 |
審計委員會召集人；美國紐約大學財務管理碩士，現任上海定昌投資諮詢有限公司、大夏數位傳播有限公司、ACE GALAXY LIMITED董事，具有商務、財務等本公司業務所需之工作經驗；另未曾涉有公司法第30條各款之情事，亦未有保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則第3條各款情事。 |
1.本人、配偶、二親等以內親屬無擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人。
2.未有以本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份。
3.未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。
4.最近2年並無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 |
| 獨立董(理)事 |
曾榮秀 |
75 |
2022/09/01 |
3 |
2019/09/01 |
美國喬治亞州立大學風險管理和保險研究所碩士，現任南山人壽保險(股)公司獨立董事。 |
審計委員會委員；美國喬治亞州立大學風險管理和保險研究所碩士，現任南山人壽保險(股)公司獨立董事，並曾任潤泰全球股份有限公司薪資報酬委員會委員、中央再保險公司副總經理、香港商高誠保險經紀人有限公司台灣分公司總經理、金融管理委員會保險局壽險商品審查委員，具金融保險、商務、財務等本公司業務所需之工作經驗；另未曾涉有公司法第30條各款之情事，亦未有保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則第3條各款情事。 |
1.本人、配偶、二親等以內親屬無擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人。
2.未有以本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份。
3.未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。
4.最近2年並無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 |
| 獨立董(理)事 |
李慕萱 |
61 |
2022/09/01 |
3 |
2019/09/01 |
美國加州大學河濱校區統計學研究所博士，現任文化大學會計學系-專任教授。 |
審計委員會委員；美國加州大學河濱校區統計學研究所博士，現任文化大學會計學系-專任教授，並曾任漢科系統科技(股)公司監察人、環訊創業投資(股)公司董事，具商務、會計等本公司業務所需之工作經驗；另未曾涉有公司法第30條各款之情事，亦未有保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則第3條各款情事。 |
1.本人、配偶、二親等以內親屬無擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人。
2.未有以本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份。
3.未擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。
4.最近2年並無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。 |
※ 多元化政策(附註四)：1.本公司提倡、尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於「公司治理準則」第22條訂有董事會成員多元化政策，例如基本條件與價值(包含性別、年齡、國籍及文化等)、專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技..等）、專業技能及產業經歷等，目標係以多元化方針提升公司整體表現。
2.本公司董事會平均年齡62歲，2位董事年齡在71至90歲、2位董事年齡在51至70歲、1位董事年齡在31至50歲、獨立董事占董事會席次比重60%，董事會成員具備跨產業領域經驗與技能之多元互補能力，包括金融保險、商務、法律、會計、財務等，並普遍具備營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力，已達成多元化目標。
※ 附註說明：註1：曾榮秀先生於2022年4月26日辭任本公司獨立董事職務，繼於2022年9月1日第35屆第1次董事會經單一法人股東指派擔任獨立董事。
※附註一：
填列首次擔任公司董(理)事會成員之期間，如有中斷情事，應附註說明。
※附註二：
專業資格與經驗：敘明個別董事及監察人之專業資格與經驗，如屬審計委員會成員且具備會計或財務專長者，應敘明其會計或財務背景及工作經歷;並說明是否有
「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第3條各款情事。
※附註三：
1.敘明獨立董事人數及比重。
2.說明董事會具獨立性，及附理由說明是否無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事，包括敘明董事間、監察人間或董事與監察人間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。
3.獨立董事應敘明符合獨立性情形:
(1)包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。
(2)本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重。
(3)是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。
(4)最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。
※附註四：
敘明董(理)事會之多元化政策、目標及達成情形。
多元化政策包括但不限於董事遴選標準、董事會應具備之專業資格與經驗、性別、年齡、國籍及文化等組成情形或比例，並就前揭政策敘明公司具體目標及其達成情形。
※申報頻率：
除主管機關另有規定外，應於年度終了後三個月內更新。