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台灣人壽保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

公司治理 - 董(理)事會之結構及獨立性
資料日期:中華民國110年3月
職稱 姓名 選/就任日期 任期 初次選任日期 主要學經歷 符合獨立性情形(註)
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董(理)事長 黃思國 2018/10/04 3 2016/04/29 日本拓殖大學大學院碩士 中國信託證券(股)公司董事長、東京之星銀行(股)公司董事、台灣人壽保險(股)公司董事、中國信託保險經紀人(股)公司董事長、中國信託商業銀行(股)公司全球個人金融執行長、中國信託商業銀行(股)公司臺灣區個金事業總處總處長、中國信託商業銀行(股)公司財富管理事業處處長、中國信託保險經紀人(股)公司董事 V V V V V V V V
副董(理)事長 許舒博 2018/10/04 3 2014/04/28 國立中正大學犯罪研究所碩士 台灣人壽保險(股)公司董事長、中國信託產物保險(股)公司董事長、中華民國人壽保險商業同業公會理事長、台灣金融服務業聯合總會理事、財團法人保險犯罪防制中心董事、財團法人保險事業發展中心董事、財團法人保險安定基金董事、環球科技大學兼任講師、中華民國保險學會副理事長 V V V V V V V V
董(理)事 施茂林 2019/06/14 3 2019/06/14 韓國又石大學名譽法學博士 中華法律風險管理學會理事長、法務部部長及政務次長、財團法人海峽交流基金會監事、台灣台北地方法院檢察署檢察長、台灣高雄地方法院檢察署檢察長 V V V V V V V V
董(理)事 林欽淼 2018/10/04 3 2018/03/21 政治大學經營管理碩士 台灣人壽保險(股)公司總經理、龍邦開發投資事業處副總經理、晶采光電科技(股)公司董事 V V V V V V V V
董(理)事 傅祖聲 2020/07/01 3 2020/07/01 國立台灣大學法學碩士班研究、國際通商法律事務所資深合夥律師、建聲法律事務所主持律師 V V V V V V V V
董(理)事 鄭林經 2020/08/01 3 2020/08/01 美國德州勒圖諾大學機械工程學士、和泰產物保險(股)公司董事長、蘇黎世產物保險(股)公司董事長、紐約人壽台灣子公司執行長暨總經理 V V V V V V V V
獨立董(理)事 顏信輝 2018/10/04 3 2015/10/15 國立台灣大學會計博士 中國信託人壽保險(股)公司獨立董事、亞洲航空(股)公司獨立董事、教育部私校發展諮詢委員會委員、財團法人私立學校興學基金會董事、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員、財團法人國民教育測驗與評量中心教育基金會監察人、中華民國會計研究發展基金會:台灣財務報導準則委員會財務會計問題研議小組委員 V V V V V V V V V
獨立董(理)事 林靖傑 2018/10/04 3 2015/10/15 國立台灣大學會計研究所博士 中國信託人壽保險(股)公司獨立董事、安侯建業會計師事務所審計經理 V V V V V V V V V
獨立董(理)事 林建智 2020/06/01 3 2020/06/01 英國倫敦大學法學博士、上詮光纖通信(股)公司獨立董事、財團法人金融消費評議中心董事長、金融監督管理委員會專任委員、國立政治大學國際經營管理碩士學程執行長、國立政治大學風險管理與保險學系主任 V V V V V V V V V
獨立董(理)事 彭金隆 2020/08/01 3 2020/08/01 國立政治大學企業管理博士、國立政治大學風險管理與保險學系系主任、中國人壽保險(股)公司董事、金融消費評議中心董事/評議委員、台灣金融服務業聯合總會副秘書長、實踐大學風險管理與保險學系系主任/副教授、財政部保險司部長秘書 V V V V V V V V V
獨立董(理)事 許文彥 2020/08/01 3 2020/08/01 美國喬治亞州立大學風險管理與保險博士、中國人壽保險(股)公司獨立董事、財團法人保險事業發展中心董事、逢甲大學風險管理與保險學系教授 V V V V V V V V V
※ 附註說明:
中國信託金融控股(股)公司於109年6月1日將原任李志宏先生改派林建智先生、109年7月1日派任傅祖聲先生,以及109年8月1日將原任凌寶先生改派鄭林經先生、原任張士傑先生改派彭金隆先生及派任許文彥先生,擔任本公司第二十六屆董事及獨立董事

※附註一
填列首次擔任公司董(理)事或監察人(監事)之期間,如有中斷情事,應附註說明。
※附註二
各董(理)事、監察人(監事)於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“V”。
(1)非為公司或其關係企業之受僱人。
(2)非公司或其關係企業之董(理)事、監察人(監事)(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董(理)事者,不在此限)。
(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
(4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
(5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董(理)事、監察人(監事)或受僱人,或持股前五名法人股東之董(理)事、監察人(監事)或受僱人。
(6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董(理)事、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
(7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董(理)事、監察人(監事)、經理人及其配偶。
(8)未與其他董(理)事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
(9)未有公司法第30條各款情事之一。
(10) 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。
※申報頻率
除主管機關另有規定外,應於年度終了後三個月內更新。

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