資料日期:中華民國111年3月
職稱 |
姓名 |
年齡 |
選/就任日期 |
任期 |
初次選任日期 |
主要學經歷 |
專業資格與經驗(附註二) |
獨立性情形(附註三) |
董(理)事長 |
凃志佶 |
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2021/09/29 |
3年 |
2018/07/03 |
逢甲大學保險研究所碩士 |
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獨立董(理)事 |
許欽洲 |
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2021/09/29 |
3年 |
2020/07/27 |
美國約翰霍普金斯大學經濟研究所博士班研究
國立臺灣大學經濟學研究所碩士
國立臺灣大學經濟系 |
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獨立董(理)事 |
高國峯 |
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2021/12/27 |
2年9個月 |
2021/12/27 |
國立臺灣大學經濟學系暨研究所博士 |
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獨立董(理)事 |
林秀芬 |
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2021/09/29 |
3年 |
2018/08/27 |
中國文化大學經濟研究所博士
中央大學產業經濟所碩士 |
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董(理)事 |
陳文智 |
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2021/09/29 |
3年 |
2021/09/29 |
東吳大學法律系 |
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董(理)事 |
廖伯熙 |
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2021/09/29 |
3年 |
2009/06/29 |
美國舊金山大學企管碩士
美國雷色壬爾理工學院電機工程碩士
大同工學院電機工程學系學士 |
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董(理)事 |
梁育銘 |
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2021/09/29 |
3年 |
2009/06/29 |
日本私立東海大學文學院東洋史學系 |
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董(理)事 |
陳皇州 |
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2021/09/29 |
3年 |
2009/09/28 |
醒吾商業專科學校國際貿易科 |
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董(理)事 |
杜恒誼 |
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2021/09/29 |
3年 |
1997/05/14 |
美國夏威夷大學企管碩士學位
德州州立大學商學院學士學位 |
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董(理)事 |
張乃文 |
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2021/09/29 |
3年 |
2012/07/03 |
美國美利堅大學研究所資訊管理學系碩士
東吳大學日文企管雙學位學士 |
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董(理)事 |
黃士育 |
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2021/09/29 |
3年 |
2012/07/03 |
中山醫學大學醫學系 |
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董(理)事 |
廖國宏 |
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2021/09/29 |
3年 |
2021/09/29 |
美國密西根州立大學旅館管理學士
美國南加大企管碩士
中國復旦大學工商管理碩士 |
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董(理)事 |
許惠玲 |
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2021/09/29 |
3年 |
2016/11/28 |
致理商專國際貿易科 |
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董(理)事 |
許素蓉 |
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2021/09/29 |
3年 |
2019/08/26 |
國立政治大學法學院法律學系 |
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董(理)事 |
林貴姬 |
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2021/09/29 |
3年 |
2020/01/08 |
東吳大學會計學系碩士在職專班 |
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監察人(監事) |
張炳煇 |
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2021/09/29 |
3年 |
2020/07/27 |
美國費城卓克索大學會計碩士
國立政治大學商學院會計學系 |
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監察人(監事) |
謝和君 |
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2021/09/29 |
3年 |
2020/02/24 |
美國紐約市立大學(Baruch Clooege)MBA |
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監察人(監事) |
歐淑惠 |
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2021/09/29 |
3年 |
2018/07/03 |
東吳大學商學院碩士 |
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其他 |
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※附註一:
填列首次擔任公司董(理)事會成員之期間,如有中斷情事,應附註說明。
※附註二:
專業資格與經驗:敘明個別董事及監察人之專業資格與經驗,如屬審計委員會成員且具備會計或財務專長者,應敘明其會計或財務背景及工作經歷;並說明是否有
「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第3條各款情事。
※附註三:
1.敘明獨立董事人數及比重。
2.說明董事會具獨立性,及附理由說明是否無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事,包括敘明董事間、監察人間或董事與監察人間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。
3.獨立董事應敘明符合獨立性情形:
(1)包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。
(2)本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重。
(3)是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。
(4)最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。
※附註四:
敘明董(理)事會之多元化政策、目標及達成情形。
多元化政策包括但不限於董事遴選標準、董事會應具備之專業資格與經驗、性別、年齡、國籍及文化等組成情形或比例,並就前揭政策敘明公司具體目標及其達成情形。
※申報頻率:
除主管機關另有規定外,應於年度終了後三個月內更新。