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華南產物保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

公司治理 - 董(理)事會之結構及獨立性
資料日期:中華民國111年3月
職稱 姓名 年齡 選/就任日期 任期 初次選任日期 主要學經歷 專業資格與經驗(附註二) 獨立性情形(附註三)
董(理)事長 凃志佶 2021/09/29 3年 2018/07/03 逢甲大學保險研究所碩士
獨立董(理)事 許欽洲 2021/09/29 3年 2020/07/27 美國約翰霍普金斯大學經濟研究所博士班研究 國立臺灣大學經濟學研究所碩士 國立臺灣大學經濟系
獨立董(理)事 高國峯 2021/12/27 2年9個月 2021/12/27 國立臺灣大學經濟學系暨研究所博士
獨立董(理)事 林秀芬 2021/09/29 3年 2018/08/27 中國文化大學經濟研究所博士 中央大學產業經濟所碩士
董(理)事 陳文智 2021/09/29 3年 2021/09/29 東吳大學法律系
董(理)事 廖伯熙 2021/09/29 3年 2009/06/29 美國舊金山大學企管碩士 美國雷色壬爾理工學院電機工程碩士 大同工學院電機工程學系學士
董(理)事 梁育銘 2021/09/29 3年 2009/06/29 日本私立東海大學文學院東洋史學系
董(理)事 陳皇州 2021/09/29 3年 2009/09/28 醒吾商業專科學校國際貿易科
董(理)事 杜恒誼 2021/09/29 3年 1997/05/14 美國夏威夷大學企管碩士學位 德州州立大學商學院學士學位
董(理)事 張乃文 2021/09/29 3年 2012/07/03 美國美利堅大學研究所資訊管理學系碩士 東吳大學日文企管雙學位學士
董(理)事 黃士育 2021/09/29 3年 2012/07/03 中山醫學大學醫學系
董(理)事 廖國宏 2021/09/29 3年 2021/09/29 美國密西根州立大學旅館管理學士 美國南加大企管碩士 中國復旦大學工商管理碩士
董(理)事 許惠玲 2021/09/29 3年 2016/11/28 致理商專國際貿易科
董(理)事 許素蓉 2021/09/29 3年 2019/08/26 國立政治大學法學院法律學系
董(理)事 林貴姬 2021/09/29 3年 2020/01/08 東吳大學會計學系碩士在職專班
監察人(監事) 張炳煇 2021/09/29 3年 2020/07/27 美國費城卓克索大學會計碩士 國立政治大學商學院會計學系
監察人(監事) 謝和君 2021/09/29 3年 2020/02/24 美國紐約市立大學(Baruch Clooege)MBA
監察人(監事) 歐淑惠 2021/09/29 3年 2018/07/03 東吳大學商學院碩士
其他
   

                    
   
                    
                        

※附註一
填列首次擔任公司董(理)事會成員之期間,如有中斷情事,應附註說明。
※附註二
專業資格與經驗:敘明個別董事及監察人之專業資格與經驗,如屬審計委員會成員且具備會計或財務專長者,應敘明其會計或財務背景及工作經歷;並說明是否有 「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第3條各款情事。
※附註三
1.敘明獨立董事人數及比重。 2.說明董事會具獨立性,及附理由說明是否無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事,包括敘明董事間、監察人間或董事與監察人間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。 3.獨立董事應敘明符合獨立性情形: (1)包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 (2)本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重。 (3)是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。 (4)最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。
※附註四
敘明董(理)事會之多元化政策、目標及達成情形。 多元化政策包括但不限於董事遴選標準、董事會應具備之專業資格與經驗、性別、年齡、國籍及文化等組成情形或比例,並就前揭政策敘明公司具體目標及其達成情形。
※申報頻率
除主管機關另有規定外,應於年度終了後三個月內更新。

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