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泰安產物保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

公司治理 - 董(理)事會之結構及獨立性
資料日期:中華民國111年3月
職稱 姓名 年齡 選/就任日期 任期 初次選任日期 主要學經歷 專業資格與經驗(附註二) 獨立性情形(附註三)
董(理)事長 李松季 2021/07/31 3年 1997/04/19 紐約大學企管碩士
副董(理)事長 陳致遠 2021/07/31 3年 2021/07/31 紐約大學碩士
獨立董(理)事 林進榮 2021/07/31 3年 2019/06/15 國立成功大學會統系畢業
獨立董(理)事 陳明麗 2021/07/31 3年 2021/07/31 美國密蘇里大學消費經濟學博士
獨立董(理)事 林龍郎 2021/07/31 3年 2018/06/23 中興大學法商學院合作學系畢業
董(理)事 金富康股份有限公司代表人郭遠冀 2021/07/31 3年 2021/07/31 美國南加大商業管理碩士
董(理)事 陳朝亨 2021/07/31 3年 2021/07/31 東京大學碩士
董(理)事 中和紡織股份有限公司代表人葉啟昭 2021/07/31 3年 1991/05/25 舊金山州立大學畢業
董(理)事 港都實業(股)公司 代表人郭鴻文 2021/07/31 3年 2021/07/31 國立政治大學經營管理碩士
董(理)事 許培潤 2021/07/31 3年 2021/07/31 國立政治大學經營管理碩士(風險管理與保險學組)
董(理)事 廖書諒 2021/07/31 3年 2015/06/06 德克薩斯大學電機工程博士
董(理)事 王克勤 2021/07/31 3年 2018/06/23 政治大學經濟系畢業
董(理)事 麥柏(股)公司 代表人鄭志忠 2021/07/31 3年 2021/07/31 加州州立大學卡波里分校企管碩士學位
監察人(監事)
監察人(監事)
監察人(監事)
其他
   

                    
   
                    
                        

※附註一
填列首次擔任公司董(理)事會成員之期間,如有中斷情事,應附註說明。
※附註二
專業資格與經驗:敘明個別董事及監察人之專業資格與經驗,如屬審計委員會成員且具備會計或財務專長者,應敘明其會計或財務背景及工作經歷;並說明是否有 「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第3條各款情事。
※附註三
1.敘明獨立董事人數及比重。 2.說明董事會具獨立性,及附理由說明是否無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事,包括敘明董事間、監察人間或董事與監察人間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。 3.獨立董事應敘明符合獨立性情形: (1)包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 (2)本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重。 (3)是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。 (4)最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。
※附註四
敘明董(理)事會之多元化政策、目標及達成情形。 多元化政策包括但不限於董事遴選標準、董事會應具備之專業資格與經驗、性別、年齡、國籍及文化等組成情形或比例,並就前揭政策敘明公司具體目標及其達成情形。
※申報頻率
除主管機關另有規定外,應於年度終了後三個月內更新。

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