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泰安產物保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

公司治理 - 董(理)事會之結構及獨立性
資料日期:中華民國110年3月
職稱 姓名 選/就任日期 任期 初次選任日期 主要學經歷 符合獨立性情形(註)
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董(理)事長 李松季 2018/06/23 3年 1997/04/19 紐約大學企管碩士 V V V V V V V V V V
副董(理)事長 楓丹白露股份有限公司代表人陳致遠 2018/06/23 3年 2000/04/19 紐約大學碩士 V V V V V V V
獨立董(理)事 林進榮 2019/06/15 2年 2019/06/15 國立成功大學會統系畢業 V V V V V V V V V V
獨立董(理)事 王蘭洲 2018/06/23 3年 2015/06/06 中興大學企管系畢業 V V V V V V V V V V
獨立董(理)事 林龍郎 2018/06/23 3年 2018/06/23 中興大學法商學院合作學系畢業 V V V V V V V V V V
董(理)事 盛聯建設股份有限公司代表人郭遠冀 2018/06/23 3年 2013/07/09 美國南加大商業管理碩士 V V V V V V V V V
董(理)事 勇誼股份有限公司代表人陳朝亨 2018/06/23 3年 1973/04/14 東京大學碩士 V V V V V V V
董(理)事 中和紡織股份有限公司代表人葉啟昭 2018/06/23 3年 1991/05/25 舊金山州立大學畢業 V V V V V V V V V
董(理)事 勇春股份有限公司 代表人郭鴻文 2018/06/23 3年 2018/06/23 國立政治大學經營管理碩士 V V V V V V V V
董(理)事 誼遠實業股份有限公司 代表人許培潤 2018/06/23 3年 2018/06/23 國立政治大學經營管理碩士(風險管理與保險學組) V V V V V V V V
董(理)事 廖書諒 2018/06/23 3年 2015/06/06 德克薩斯大學電機工程博士 V V V V V V V V V V
董(理)事 王克勤 2018/06/23 3年 2018/06/23 政治大學經濟系畢業 V V V V V V V V V V
董(理)事 鄭聰頴 2018/06/23 3年 2009/09/20 初中畢業 V V V V V V V V V
監察人(監事)
監察人(監事)
監察人(監事)
其他

※附註一
填列首次擔任公司董(理)事或監察人(監事)之期間,如有中斷情事,應附註說明。
※附註二
各董(理)事、監察人(監事)於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“V”。
(1)非為公司或其關係企業之受僱人。
(2)非公司或其關係企業之董(理)事、監察人(監事)(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董(理)事者,不在此限)。
(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
(4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
(5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董(理)事、監察人(監事)或受僱人,或持股前五名法人股東之董(理)事、監察人(監事)或受僱人。
(6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董(理)事、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
(7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董(理)事、監察人(監事)、經理人及其配偶。
(8)未與其他董(理)事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
(9)未有公司法第30條各款情事之一。
(10) 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。
※申報頻率
除主管機關另有規定外,應於年度終了後三個月內更新。

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