※ 多元化政策(附註四)：
一、本公司皆遵循保險業公司治理實務守則第3章第21條第3項所示董事會成員組成多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針；遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，具備九大核心能力：
1. 本公司董事成員共13位，其中包含獨立董事3席，以確保董事會之獨立性；兼任員工身分1席，占比為7.69%。董事會成員皆為本國籍。4位董事年齡在70歲以上，6位在61-69歲，3位在60歲以下。其中兩位獨立董事任期年資皆為3年以上，而為達性別平等之目標，本公司於110年股東會選任，新任獨立董事中，有1席為女性，未來仍持續致力於提升女性董事占比目標。
2. 本公司董事皆具豐富之經營管理資歷，備有相關專業背景，並具備執行職務所必備之專業知識、技能及素養，專業領域涵蓋保險、經營、財務會計、商業、金融等。
3. 本公司獨立董事連續任期皆未達三屆，任期年資均為9年以下，符合「保險業公司治理實務守則」第25條有關保險業獨立董事不得於同一公司連任逾三屆之規定，並具獨立性。
二、本公司董事會組成多元化，並兼顧專業及性別之衡平，董事成員各有其專業，並設有女性董事席次1席。未來仍就視董事會運作、營運型態、主管機關政策及發展需求適時增修多元化政策。

※ 附註說明：
1.本公司未設監察人，故不適用證券交易法第26條之3第4項之規定。
2.本公司法人董事港都實業(股)公司代表人自2023.01.01起改派為王修德先生。

※附註一：
填列首次擔任公司董(理)事會成員之期間，如有中斷情事，應附註說明。
※附註二：
專業資格與經驗：敘明個別董事及監察人之專業資格與經驗，如屬審計委員會成員且具備會計或財務專長者，應敘明其會計或財務背景及工作經歷;並說明是否有 「保險業負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」第3條各款情事。
※附註三：
1.敘明獨立董事人數及比重。 2.說明董事會具獨立性，及附理由說明是否無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事，包括敘明董事間、監察人間或董事與監察人間具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。 3.獨立董事應敘明符合獨立性情形: (1)包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人。 (2)本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重。 (3)是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第1項5~8款規定)之董事、監察人或受僱人。 (4)最近2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。
※附註四：
敘明董(理)事會之多元化政策、目標及達成情形。 多元化政策包括但不限於董事遴選標準、董事會應具備之專業資格與經驗、性別、年齡、國籍及文化等組成情形或比例，並就前揭政策敘明公司具體目標及其達成情形。
※申報頻率：
除主管機關另有規定外，應於年度終了後三個月內更新。