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國泰世紀產物保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

公司治理 - 公司治理運作情形及其與保險業公司治理實務守則差異情形及原因
資料日期:中華民國109年2月
項目 運作情形 與保險業公司治理實務守則差異情形及原因
一、公司股權結構及股東權益 如下 未訂有公司治理實務守則(依保險業公司治理實務守則辦理)
(一)、公司處理股東建議或糾紛等問題之方式 同上
(二)、公司掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單之情形 一人股東國泰金融控股股份有限公司 同上
(三)、公司建立與關係企業風險控管機制及防火牆之方式 同上
二、董(理)事會之組成與職責 如下 同上
(一)、公司設置獨立董事之情形 目前設有二名獨立董事。 同上
(二)、定期評估簽證會計之獨立性之情形 同上
三、建立與利害關係人溝通管道之情形 同上
四、資訊公開 請參照本公司網頁 http://www.cathay-ins.com.tw/ 同上
(一)公司架設網站,揭露財務業務及公司治理資訊之情形 請參照本公司網頁 http://www.cathay-ins.com.tw/ 同上
(二)公司採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等) 請參照本公司網頁 http://www.cathay-ins.com.tw/ 同上
五、公司設置提名、 薪酬或其他各類功能委員會之運作情形 同上
六、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者,請敘明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形 同上
七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(如員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情 形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等) 本公司分別發函通知「國泰產險 10 8 年度董事監察人進修課程通知」予各董事監察人,俾便其進行進修。 同上
八、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者,應?明其自評(或委外評鑑)結果、主要缺失(或建議)事項及改善情形 本公司於 104 年 9 月 委託中華公司治理協會辦理公司治理評鑑,相關建議及後續改善情形將於研議後實施 。 同上

※申報頻率
年度終了後三個月內更新。

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