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國泰世紀產物保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

公司治理 - 薪酬委員會、風險管理委員會或其他各類功能性委員會之組成、職責與運作情形
資料日期:中華民國109年3月
委員會類型職責最近年度開會次數 (A)
風險管理委員會 1.擬訂風險管理政策、架構、組織功能,建立質化與量化之風險管理標準,定期向董事會提出報告並適時向董事會反應風險管理執行情形,提出必要之改善建議。 2.執行董事會風險管理決策,並定期檢視公司整體風險管理機制之發展、建置及執行效能。 3.協助與監督各部門進行風險管理活動。 4.視環境改變調整風險類別、風險限額配置與承擔方式。 5.協調風險管理功能跨部門之互動與溝通。 4

委員會類型職稱姓名選/就任日期任期(年)初次選任日期主要學經歷實際出 (列) 席次數(B)(註1)委託出席次數實際出 (列) 席 (%) 【B/A】(註2)兼任本公司及其他公司職務附註
風險管理委員會主任委員吳當傑2019/07/4新任2019/07/4碩士(國內)20100.00%獨立董事新任委員(108/07/04新任)
風險管理委員會主任委員黃清苑2018/08/15卸任2018/08/15博士課程畢業(國外)20100.00%獨立董事舊任委員(108/07/04卸任)
風險管理委員會委員陳萬祥2018/10/1連任2018/10/1碩士(國內)40100.00%董事/總經理連任委員
風險管理委員會委員林秉耀2013/07/19連任2013/07/19碩士(國內)40100.00%資深副總經理連任委員
風險管理委員會委員許嘉元2011/10/28連任2011/10/28碩士(國內)40100.00%資深副總經理連任委員
風險管理委員會委員杜文德2011/10/28連任2011/10/28碩士(國內)40100.00%副總經理連任委員
風險管理委員會委員黃福基2011/10/28連任2011/10/28大學(國內)40100.00%副總經理連任委員(總機構法令遵循主管)
風險管理委員會委員姚棋馨2015/02/2卸任2015/02/2碩士(國內)10100.00%副總經理舊任委員(因公司內部職務調整,108/04/02卸任)
風險管理委員會委員林秋瑞2016/01/14連任2016/01/14碩士(國外)40100.00%副總經理連任委員
風險管理委員會列席主管陳謹洲2015/02/2連任2015/02/2碩士(國外)3075.00%資深副總經理連任委員(總稽核)
風險管理委員會執行秘書呂嘉盈2018/08/15連任2018/08/15碩士(國內)40100.00%協理連任執行秘書

※附註
1.年度終了日前有委員離職者,應於附註欄註明離職日期,實際出(列)席率(%)則以其在職期間該委員會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
2.年度終了日前,如有委員改選者,應將新、舊任委員均予以填列,並於備註欄註明該委員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間該委員會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
※申報頻率
年度終了後三個月內更新。

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