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國寶人壽保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

公司治理 - 薪酬委員會、風險管理委員會或其他各類功能性委員會之組成、職責與運作情形
資料日期:中華民國104年3月
委員會類型職責最近年度開會次數 (A)
風險管理委員會 一、擬訂風險管理政策、組織架構,建立質化與量化之管理標準(如風險胃納及整體風險限額等),定期向董事會提出報告並適時反應風險管理執行情形,必要時應提出改善建議。 二、執行董事會風險管理決策,並定期檢視公司整體風險管理機制之發展、建置及執行效能。 三、協助與監督各部室進行風險管理活動。 四、視環境改變調整風險類別、風險限額配置與承擔方式。 五、協調風險管理功能跨部室之互動與溝通。 六、資本適足性之監督與檢視。 七、檢視保險商品(險種)或投資績效獎酬制度與風險承擔間之合理性。 5
薪資報酬委員會 一、定期檢討本規程並提出修正建議。 二、訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 三、定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形,並訂定其個別薪資報酬之內容及數額 3

委員會類型職稱姓名選/就任日期任期(年)初次選任日期主要學經歷實際出 (列) 席次數(B)(註1)委託出席次數實際出 (列) 席 (%) 【B/A】(註2)兼任本公司及其他公司職務附註
風險管理委員會主任委員葉家興2014/02/17不適用2014/02/17美國威斯康辛大學麥迪遜分校博士30100.00%擔任本公司獨立董事103/10/30離任
風險管理委員會副主任委員鄭宇庭2014/02/17不適用2014/02/17美國明尼蘇達大學統計學博士30100.00%擔任本公司獨立董事103/10/30離任
風險管理委員會副主任委員陳來勝2014/02/17不適用2014/02/17逢甲大學保險學系50100.00%擔任本公司總經理現任
風險管理委員會委員余紹賢2011/12/16不適用2011/12/16美國哈特福大學保險學研究所碩士3060.00%擔任本公司副總經理現任
風險管理委員會委員米介中2012/11/9不適用2012/11/9輔仁大學法律學系50100.00%擔任本公司資深副總經理現任
風險管理委員會委員鄒治華2011/08/5不適用2011/08/5政治大學風險管理與保險學研究所碩士3260.00%擔任本公司執行副總經理現任
風險管理委員會委員陳曉鳴2012/01/13不適用2012/01/13政治大學保險學研究所碩士20100.00%擔任本公司協理103/8/12離任
風險管理委員會委員王孔如2011/08/5不適用2011/08/5中央大學中文學系50100.00%擔任本公司協理現任
風險管理委員會委員彭壬俊2013/05/23不適用2013/05/23美國賓州天普大學電腦科學研究所碩士000.00%擔任本公司資深副總經理103/5/12離任
風險管理委員會委員鄧家駒2014/05/12不適用2014/05/12美國印第安那大學資訊管理博士40100.00%擔任本公司風控長現任
風險管理委員會委員段光中2014/05/12不適用2014/05/12輔仁大學法律系2067.00%擔任本公司總稽核103/12/30離任
風險管理委員會委員彭仁岡2014/05/12不適用2014/05/12 台灣科技大學EMBA10100.00%擔任本公司代行副總經理103/8/12離任
風險管理委員會委員林雍順2014/08/12不適用2014/08/12台灣大學法律系30100.00%擔任本公司法令遵循主管現任
風險管理委員會主任委員林淑惠2014/10/30不適用2014/10/30成功大學應用數學所碩士20100.00%接管小組委員現任
風險管理委員會委員彭明益2014/12/30不適用2014/12/30台北大學企管研究所碩士10100.00%擔任本公司總稽核現任
薪資報酬委員會召集人張承中2013/12/17與獨董一致2013/01/7美國西北大學法律研究所碩士、理慈國際法律事務所律師、寶成工業股份有限公司律師/協理、旺旺友聯產物保險股份有限公司律師/法令遵循主管、理律法律事務所金融暨資本市場部律師30100.00%獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會召集人現任/連任(103.08.12停權)
薪資報酬委員會委員郭蕙蘭2013/12/17與獨董一致2013/01/7臺灣大學國家發展研究所碩士、臺灣大學法律系學士、臺灣律師高考及格1233.00%現任/連任(103.08.12停權)
薪資報酬委員會委員姚文亮2013/12/17與獨董一致2013/12/17中興大學會計系、威遠聯合會計師事務所主持會計師、工信工程(股)公司財務經理、吉祥全球股份有限公司外部董事、東方育樂事業有限公司監察人、台灣區綜合營造工程工業公會顧問30100.00%獨立董事、審計委員會委員現任(103.08.12停權)

※附註
1.年度終了日前有委員離職者,應於附註欄註明離職日期,實際出(列)席率(%)則以其在職期間該委員會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
2.年度終了日前,如有委員改選者,應將新、舊任委員均予以填列,並於備註欄註明該委員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間該委員會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
※申報頻率
除主管機關另有規定外,應於年度終了後三個月內更新。

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