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中國信託產物保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

公司治理 - 薪酬委員會、風險管理委員會或其他各類功能性委員會之組成、職責與運作情形

資料日期：中華民國113年3月

委員會類型	職責	最近年度開會次數 (A)
風險管理委員會	一、審查風險管理政策、擬訂風險管理架構及組織功能、執行董事會風險管理決策，並定期檢視公司整體風險管理機制之發展、建置及執行效能; 二、訂定風險衡量標準：依公司可能面臨之各類主要風險類型，訂定適當之量化方法或其他可行之質化管理標準; 三、審查年度風險胃納或限額，與觸及絕對限額之行動方案; 四、審查新興業務之風險管理機制; 五、審查涉及政策新增或修訂之新風險基礎管理機制; 六、核備風險整合報告書，定期向董事會提出報告並適時向董事會反應風險管理執行情形，提出必要之改善建議; 七、核備須申報主管機關或對外揭露之各類風險壓力測試結果; 八、核備重大風險損失事件之檢討與因應措施; 九、審查重大風險議題之預警與因應措施; 十、審查主管機關、董事會及各項風險政策中另有規範或要求需呈報董事會者。	7

委員會類型	職稱	姓名	選/就任日期	任期(年)	初次選任日期	主要學經歷	實際出 (列) 席次數(B)(註1)	實際出 (列) 席 (%) 【B/A】(註2)	兼任本公司及其他公司職務
風險管理委員會	委員	周冠男	2021/10/4	3年	2020/01/1	1.美國愛荷華大學財務金融博士 2.臺銀人壽保險股份有限公司獨立董事 3.政治大學商學院學術副院長 4.國立政治大學財務管理學系教授兼系主任 5.國立中央大學財務金融學系教授兼系主任 6.國立政治大學財務管理學系教授兼系主任 7.考試院公務人員退休撫卹基金管理委員會顧問	7	100.00%	1.本公司獨立董事 2.中國信託證券(股)公司獨立董事 3.台灣人壽保險(股)公司獨立董事
風險管理委員會	委員	彭金隆	2021/10/4	3年	2020/08/1	1.國立政治大學企業管理博士 2.國立政治大學風險管理與保險學系系主任 3.中國人壽保險(股)公司獨立董事 4.金融消費評議中心董事/評議委員 5.臺灣金融服務業聯合總會副秘書長 6.實踐大學風險管理與保險學系系主任/副教授 7.財政部保險司部長秘書	7	100.00%	1.本公司獨立董事 2.台灣人壽保險(股)公司獨立董事
風險管理委員會	委員	許文彥	2021/10/4	3年	2020/08/1	1.美國喬治亞州立大學風險管理與保險博士 2.中國人壽保險(股)公司獨立董事 3.財團法人保險事業發展中心董事 4.逢甲大學風險管理與保險學系教授	7	100.00%	1.本公司獨立董事 2.中國信託金融控股(股)公司獨立董事 3.台灣人壽保險(股)公司獨立董事

※附註：
1.年度終了日前有委員離職者，應於附註欄註明離職日期，實際出（列）席率（%）則以其在職期間該委員會開會次數及其實際出（列）席次數計算之。
2.年度終了日前，如有委員改選者，應將新、舊任委員均予以填列，並於備註欄註明該委員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出（列）席率（%）則以其在職期間該委員會開會次數及其實際出（列）席次數計算之。
※申報頻率：
除主管機關另有規定外，應於年度終了後三個月內更新。

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