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新安東京海上產物保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

公司治理 - 薪酬委員會、風險管理委員會或其他各類功能性委員會之組成、職責與運作情形
資料日期:中華民國113年3月
委員會類型職責最近年度開會次數 (A)
風險管理委員會 風險管理委員會之職責包括: 一、擬訂風險管理政策、架構、組織功能,建立質化與量化之管理標準,定期向董事會提出報告並適時向董事會反應風險管理執行情形,提出必要之改善建議。 二、執行董事會風險管理決策,並定期檢視公司整體風險管理機制之發展、建置及執行效能。 三、協助與監督各部門進行風險管理活動。 四、協助審議風險限額擬訂之相關作業。 五、視環境改變調整風險類別、風險限額配額與承擔方式。 六、協調風險管理功能跨部門之互動與溝通。 5
薪資報酬委員會 薪資報酬委員會之職責包括: 一、強化公司治理並健全本公司董事及經理人薪資報酬制度。 二、檢討董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標,與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 三、評估董事及經理人之績效目標達成情形,並依據績效評估標準所得之評估結果,提出薪資報酬建議。 四、定期檢視薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。 6

委員會類型職稱姓名選/就任日期任期(年)初次選任日期主要學經歷實際出 (列) 席次數(B)(註1)委託出席次數實際出 (列) 席 (%) 【B/A】(註2)兼任本公司及其他公司職務附註
風險管理委員會召集人/委員呂慧芬2017/05/10舊任2017/05/10博士50100.00%獨立董事連任委員
風險管理委員會委員陳忠鏗2005/05/17舊任2005/05/17學士1020.00%董事長舊任委員,112/04/11卸任。
風險管理委員會委員陳潤智2005/05/17舊任2005/05/17學士1020.00%副董事長舊任委員,112/04/11卸任。
風險管理委員會委員一色浩一2022/04/1舊任2022/04/1碩士1020.00%董事、副總經理舊任委員,112/04/11卸任。
風險管理委員會委員/執行秘書畠山毅一郎2023/04/11新任2023/04/11碩士4080.00%董事、副總經理、風控長新任委員、執行秘書
風險管理委員會委員劉永富2023/04/11新任2023/04/11學士4080.00%獨立董事 光明絲織廠(股)公司 獨立董事、薪酬委員、審計委員 樂揚建設(股)公司 獨立董事、薪酬委員新任委員
風險管理委員會委員陳樑銓2023/04/11新任2023/04/11學士4080.00%獨立董事新任委員
薪資報酬委員會召集人/委員鍾維永2020/11/30同當屆董事會任期2020/11/30學士10100.00%舊任委員,112/04/11卸任。
薪資報酬委員會委員胡次熙2020/11/30同當屆董事會任期2020/11/30博士10100.00%舊任委員,112/04/11卸任。
薪資報酬委員會委員熊安台2020/11/30同當屆董事會任期2020/11/30學士10100.00%舊任委員,112/04/11卸任。
薪資報酬委員會召集人/委員劉永富2023/04/11同當屆董事會任期2023/04/11學士50100.00%獨立董事 光明絲織廠(股)公司 獨立董事、薪酬委員、審計委員 樂揚建設(股)公司 獨立董事、薪酬委員新任委員
薪資報酬委員會委員陳樑銓2023/04/11同當屆董事會任期2023/04/11學士50100.00%獨立董事新任委員
薪資報酬委員會委員鍾維永2023/04/11同當屆董事會任期2020/11/30學士50100.00%連任委員

※附註
1.年度終了日前有委員離職者,應於附註欄註明離職日期,實際出(列)席率(%)則以其在職期間該委員會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
2.年度終了日前,如有委員改選者,應將新、舊任委員均予以填列,並於備註欄註明該委員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間該委員會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
※申報頻率
除主管機關另有規定外,應於年度終了後三個月內更新。

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