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南山產物保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

公司治理 - 薪酬委員會、風險管理委員會或其他各類功能性委員會之組成、職責與運作情形
資料日期:中華民國113年3月
委員會類型職責最近年度開會次數 (A)
風險管理委員會 主要職責為協助本公司董事會認知保險業營運所需承擔之各項風險,以確保風險管理之有效性與本公司之資本適足與清償能力。 5
公平待客推展委員會 督導本公司各部門遵循、監督公平待客原則之落實與執行,並就監督情形及其他依公平待客原則應辦理之事項,定期向董事會報告。 4

委員會類型職稱姓名選/就任日期任期(年)初次選任日期主要學經歷實際出 (列) 席次數(B)(註1)委託出席次數實際出 (列) 席 (%) 【B/A】(註2)兼任本公司及其他公司職務附註
公平待客推展委員會召集人李慕萱2019/11/5-2019/11/5博士40100.00%獨立董事-
公平待客推展委員會委員林宜孝2021/08/27-2021/08/27碩士40100.00%總經理-
公平待客推展委員會委員王英君2019/11/5-2019/11/5學士3175.00%資深副總經理-
公平待客推展委員會委員楊旺時2022/03/24-2022/03/24博士40100.00%資深協理-
公平待客推展委員會委員余立德2023/01/1-2023/01/1碩士40100.00%經理113/1/25任職資深經理
公平待客推展委員會委員謝文祥2022/09/1-2022/09/1學士3175.00%資深經理113/1/25任職協理
公平待客推展委員會委員林佳鴻2022/08/4-2022/08/4碩士40100.00%經理-
公平待客推展委員會委員楊蕙菁2020/11/6-2020/11/6碩士40100.00%副總經理-
公平待客推展委員會委員余志欽2020/11/6-2020/11/6學士40100.00%協理-
公平待客推展委員會委員方若娟2020/01/1-2020/01/1學士3175.00%協理-
公平待客推展委員會委員呂志偉2019/11/5-2019/11/5碩士3175.00%資深經理-
公平待客推展委員會委員張鎮南2022/08/4-2022/08/4碩士40100.00%協理-
公平待客推展委員會委員林雯玲2019/11/5-2019/11/5學士40100.00%協理-
公平待客推展委員會委員黃淑鈞2019/11/5-2019/11/5碩士010.00%副總經理112/3/10離職
公平待客推展委員會委員徐子婷2020/01/16-2020/01/16碩士40100.00%副總經理-
風險管理委員會召集人曾榮秀2022/09/1-2022/09/1碩士50100.00%獨立董事-
風險管理委員會委員林宜孝2021/08/27-2021/08/27碩士3260.00%總經理-
風險管理委員會委員王英君2016/09/1-2016/09/1學士50100.00%資深副總經理-
風險管理委員會委員黃淑鈞2020/10/27-2016/09/1碩士10100.00%副總經理112/3/10離職
風險管理委員會委員呂志偉2019/11/5-2019/11/5碩士50100.00%資深經理-
風險管理委員會委員楊旺時2023/03/2-2022/03/24博士40100.00%資深協理112/3/2就任,就任後共召開4次風險管理委員會。
風險管理委員會委員方若娟2020/01/15-2020/01/15學士50100.00%協理-
風險管理委員會委員余志欽2020/11/6-2020/11/6學士50100.00%協理-
風險管理委員會委員楊蕙菁2020/12/17-2020/12/17碩士2240.00%副總經理-
風險管理委員會委員余立德2023/01/1-2023/02/17碩士50100.00%資深經理113/1/25就任

※附註
1.年度終了日前有委員離職者,應於附註欄註明離職日期,實際出(列)席率(%)則以其在職期間該委員會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
2.年度終了日前,如有委員改選者,應將新、舊任委員均予以填列,並於備註欄註明該委員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間該委員會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
※申報頻率
除主管機關另有規定外,應於年度終了後三個月內更新。

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