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台灣人壽保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

公司治理 - 薪酬委員會、風險管理委員會或其他各類功能性委員會之組成、職責與運作情形
資料日期:中華民國110年3月
委員會類型職責最近年度開會次數 (A)
風險管理委員會 一、審查風險管理政策、擬訂風險管理架構及組織功能、執行董事會風險管理決策,並定期檢視公司整體風險管理機制之發展、建置及執行效能 二、訂定風險衡量標準:依公司可能面臨之各類主要風險類型,訂定適當之量化方法或其他可行之質化管理標準; 三、審查年度風險胃納或限額,與觸及絕對限額之行動方案; 四、審查新興業務之風險管理機制; 五、審查涉及政策新增或修訂之新風險基礎管理機制; 六、核備風險整合報告書,定期向董事會提出報告並適時向董事會反應風險管理執行情形,提出必要之改善建議; 七、核備須申報主管機關或對外揭露之各類風險壓力測試結果; 八、核備重大風險損失事件之檢討與因應措施; 九、審查重大風險議題之預警與因應措施; 十、審查主管機關、董事會及各項風險政策中另有規範或要求需呈報董事會者。 11

委員會類型職稱姓名選/就任日期任期(年)初次選任日期主要學經歷實際出 (列) 席次數(B)(註1)委託出席次數實際出 (列) 席 (%) 【B/A】(註2)兼任本公司及其他公司職務附註
風險管理委員會委員顏信輝2018/10/43年2015/10/15國立台灣大學會計博士 中國信託人壽保險(股)公司獨立董事、亞洲航空(股)公司獨立董事、教育部私校發展諮詢委員會委員、財團法人私立學校興學基金會董事、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員110100.00%台灣人壽保險股份有限公司獨立董事 中國信託產物保險(股)公司獨立董事 晶睿通訊股份有限公司獨立董事 台灣花卉生物技術股份有限公司監察人 台灣虎航股份有限公司董事 私立淡江大學會計學系專任教授 
風險管理委員會委員林靖傑2018/10/43年2015/10/15國立台灣大學會計研究所博士 中國信託人壽保險(股)公司獨立董事、安侯建業會計師事務所審計經理110100.00%台灣人壽保險股份有限公司獨立董事 中國信託產物保險(股)公司獨立董事 國立屏東大學會計學系副教授 國立高雄科技大學會計學系兼任副教授 
風險管理委員會委員林建智2020/06/13年2020/06/1英國倫敦大學法學博士 上詮光纖通信(股)公司獨立董事 財團法人金融消費評議中心董事長 金融監督管理委員會專任委員 國立政治大學國際經營管理碩士學程執行長 國立政治大學風險管理與保險學系主任 50100.00%台灣人壽保險股份有限公司獨立董事 中國信託綜合證券(股)公司獨立董事 波若威科技(股)公司獨立董事 財團法人繼耘保險文教基金會董事長 社團法人台灣保險法學會理事長 中華民國保險學會副理事長 中國信託金融控股(股)公司於109年6月1日將原任李志宏先生改派林建智先生,擔任本公司第二十六屆獨立董事
風險管理委員會委員彭金隆2020/08/13年2020/08/1國立政治大學企業管理博士 國立政治大學風險管理與保險學系系主任 中國人壽保險(股)公司董事 金融消費評議中心董事/評議委員 台灣金融服務業聯合總會副秘書長 實踐大學風險管理與保險學系系主任/副教授 財政部保險司部長秘書 30100.00%中國信託產物保險(股)公司獨立董事 國立政治大學風險管理與保險學系專任教授 財團法人繼耘保險文教基金會董事 台灣風險與保險學會理事 台灣保險法學會常務監事 中國信託金融控股(股)公司於109年8月1日將原任張士傑先生改派彭金隆先生,擔任本公司第二十六屆獨立董事
風險管理委員會委員許文彥2020/08/13年2020/08/1美國喬治亞州立大學風險管理與保險博士 中國人壽保險(股)公司獨立董事 財團法人保險事業發展中心董事 逢甲大學風險管理與保險學系教授 30100.00%中國信託產物保險(股)公司獨立董事 逢甲大學風險管理與保險學系專任教授 中國信託金融控股(股)公司於109年8月1日派任許文彥先生,擔任本公司第二十六屆獨立董事

※附註
1.年度終了日前有委員離職者,應於附註欄註明離職日期,實際出(列)席率(%)則以其在職期間該委員會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
2.年度終了日前,如有委員改選者,應將新、舊任委員均予以填列,並於備註欄註明該委員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間該委員會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
※申報頻率
除主管機關另有規定外,應於年度終了後三個月內更新。

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