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新光產物保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

公司治理 - 薪酬委員會、風險管理委員會或其他各類功能性委員會之組成、職責與運作情形
資料日期:中華民國111年3月
委員會類型職責最近年度開會次數 (A)
薪資報酬委員會 以專業客觀之地位,就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。 3
風險管理委員會 建立本公司完整之內部風險控制管理架構,以有效擬定、執行、追蹤整體風險管理政策及相關業務。 5
企業永續發展委員會 落實企業社會責任與永續經營,監督及管理本公司整體企業永續經營之運作及公司治理、環境保護與社會責任面向之永續發展與推動,於110.9.30成立。 0

委員會類型職稱姓名選/就任日期任期(年)初次選任日期主要學經歷實際出 (列) 席次數(B)(註1)委託出席次數實際出 (列) 席 (%) 【B/A】(註2)兼任本公司及其他公司職務附註
企業永續發展委員會主席周賢財2021/09/30同本屆董事會2021/09/30現任新光產物保險(股)獨立董事000.00%新任,110.9.30就任
企業永續發展委員會委員紀維勳2021/09/30同本屆董事會2021/09/30現任新光產物保險(股)獨立董事000.00%新任,110.9.30就任
企業永續發展委員會委員何英蘭2021/09/30同本屆董事會2021/09/30現任新光產物(股)董事000.00%總經理新任,110.9.30就任
風險管理委員會召集人周賢財2020/06/20同本屆董事會2020/06/20現任新光產物保險(股)獨立董事50100.00%新任,獨立董事任期於109.6.20起
風險管理委員會委員紀維勳2021/12/15同本屆董事會2021/12/15現任新光產物保險(股)獨立董事000.00%新任,110.12.15改選就任
風險管理委員會委員何英蘭 2020/06/20同本屆董事會2012/03/7現任新光產物(股)董事50100.00%總經理連任
風險管理委員會委員黃植原2020/06/20同本屆董事會2012/03/7現任新光產物(股)資深副總經理50100.00%投資部主管舊任,110.12.15改選卸任
風險管理委員會委員王伯壎2020/06/20同本屆董事會2013/05/15現任新光產物(股)資深副總經理50100.00%商品一處主管舊任,110.12.15改選卸任
風險管理委員會委員劉崇文2020/06/20同本屆董事會2012/03/7現任新光產物(股)副總經理50100.00%汽車險部主管舊任,110.12.15改選卸任
風險管理委員會委員胡振民2020/06/20同本屆董事會2012/03/7現任新光產物(股)副總經理22100.00%水險部主管舊任,於110.05.20退休卸任
風險管理委員會委員申賢英 2020/06/20同本屆董事會2012/09/19現任新光產物(股)副總經理2150.00%風控長舊任,於110.05.20職務調動卸任
風險管理委員會委員林秀娟2020/06/20同本屆董事會2012/03/7現任新光產物(股)副總經理50100.00%再保部主管舊任,110.12.15改選卸任
風險管理委員會委員葉日進2020/06/20同本屆董事會2019/01/1現任新光產物(股)副總經理50100.00%整合資源處主管舊任,110.12.15改選卸任
風險管理委員會委員蔡世賢2020/06/20同本屆董事會2017/08/21現任新光產物(股)副總經理4180.00%新種險部主管舊任,110.12.15改選卸任
風險管理委員會委員曾國輝2020/06/20同本屆董事會2016/11/2現任新光產物(股)副總經理50100.00%資訊部主管舊任,110.12.15改選卸任
風險管理委員會委員高全得2021/05/20同本屆董事會2021/05/20現任新光產物(股)副總經理30100.00%風控長舊任,110.12.15改選卸任
薪資報酬委員會召集人周賢財2020/06/22同本屆董事會2020/06/22現任新光產物保險(股)獨立董事30100.00%新任,109.6.22改選就任
薪資報酬委員會委員紀維勳2020/08/19同本屆董事會2020/08/19現任新光產物保險(股)獨立董事30100.00%新任,109.8.19改選就任
薪資報酬委員會委員康明月2020/06/22同本屆董事會2011/12/28曾任新光產物保險股份有限公司獨立董事30100.00%連任,109.6.22改選就任

※附註
1.年度終了日前有委員離職者,應於附註欄註明離職日期,實際出(列)席率(%)則以其在職期間該委員會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
2.年度終了日前,如有委員改選者,應將新、舊任委員均予以填列,並於備註欄註明該委員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間該委員會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
※申報頻率
除主管機關另有規定外,應於年度終了後三個月內更新。

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