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華南產物保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

公司治理 - 薪酬委員會、風險管理委員會或其他各類功能性委員會之組成、職責與運作情形
資料日期:中華民國111年2月
委員會類型職責最近年度開會次數 (A)
風險管理委員會 1.風險管理政策、架構、組織功能及質化與量化管理標準之研議,並定期向董事會提出報告及適時向董事會反應風險管理執行情形提出必要之改善建議。 2.執行董事會風險管理決策,並透過定期管理報告檢視公司整體或各類風險管理機制之發展、建置及執行效能。 3.確保維持健全、有效及即時的風險管理相關資訊,以產出定期管理報告協助與監督各部門進行風險管理活動。 4.在公司既定之策略及預算下研議公司的風險胃納,並視總體經濟環境改變調整風險類別、風險限額配置與承擔方式。 5.協調風險管理功能跨部門之互動與溝通。 6.壓力測試之研議。 7.其他潛在風險及重大議題之研議,如重大投資案或策略性交易,複雜性高、獲利性高或交易量高之產品可能存在的風險。 8.協助及督導良好風險管理文化之建立,並確立風險管理人員能以超然獨立精神,執行風險管理業務。 9.負責綜理公司整體的風險管理,所謂綜理係指監督經理部門風險管理機制之確實執行。 8

委員會類型職稱姓名選/就任日期任期(年)初次選任日期主要學經歷實際出 (列) 席次數(B)(註1)委託出席次數實際出 (列) 席 (%) 【B/A】(註2)兼任本公司及其他公司職務附註
風險管理委員會主任委員李顯峰2018/09/63年2018/09/6德國畢勒斐德大學經濟學博士 國立臺灣大學經濟學系學士、碩士50100.00%華南產險獨立董事舊任
風險管理委員會委員杜恆誼2021/10/213年2012/10/25美國夏威夷大學企管碩士80100.00%華南產險董事連任
風險管理委員會主任委員林秀芬2021/10/213年2020/06/18中國文化大學經濟研究所博士80100.00%華南產險獨立董事連任
風險管理委員會委員許欽洲2021/10/213年2021/10/21美國約翰霍普金斯大學經濟研究所博士班研究 國立臺灣大學經濟學研究所學士、碩士2066.00%華南產險獨立董事新任

※附註
1.年度終了日前有委員離職者,應於附註欄註明離職日期,實際出(列)席率(%)則以其在職期間該委員會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
2.年度終了日前,如有委員改選者,應將新、舊任委員均予以填列,並於備註欄註明該委員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間該委員會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
※申報頻率
除主管機關另有規定外,應於年度終了後三個月內更新。

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