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保誠人壽保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

公司治理 - 薪酬委員會、風險管理委員會或其他各類功能性委員會之組成、職責與運作情形
資料日期:中華民國110年3月
委員會類型職責最近年度開會次數 (A)
審計委員會 審計委員會之職責業已詳載於審計委員會組織規程中,其內容摘要如下: - 訂定或修訂內部控制制度。 - 內部控制制度有效性之考核。 - 訂定或修訂從事衍生性商品交易、投資於公開發行之未上市未上櫃及私募之有價證券、對利害關係人放款或其他交易之處理程序。 - 涉及董事自身利害關係之事項。 - 重大之資產或衍生性商品交易。 - 重大之資金貸與、背書或提供保證。 - 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 - 簽證會計師、簽證精算人員之委任、解任或報酬。 - 年度財務報告及半年度財務報告。 - 其他公司或主管機關規定之重大事項。 8
風險管理委員會 一、檢視及確保政策、程序、流程、標準之擬訂,以有效辨識、衡量、監控風險及管理風險; 二、確保有效的協調公司內風險、法令遵循、各風險管理單位及稽核單位,以辨識新興風險之趨勢,並將此風險趨勢呈報至風險管理委員會; 三、每季檢視及核准整合後的風險衡量、內外部資訊及風險指標; 四、提供相關資料於英國保誠集團風險管理委員會,同時考量採納英國保誠集團風險管理委員會針對公司風險議題之意見; 五、提供英國保誠集團風險管理委員會每年由公司總經理及財務長簽核之Turnbull聲明書; 六、確保本委員會會議記錄發送至審計委員會和董事會; 七、檢視及考量其它造成公司風險之議題及事故來源。 4
資產負債管理委員會 協助董事會執行及監控資產負債管理相關作業,包含投資管理、資本管理及商品管理: 一、監督各投資帳戶之投資政策及資產配置策略; 二、監控資產與負債的匹配程度,確保符合風險胃納; 三、監控各期財務報表的變動,了解實際與預期營運之經驗偏差; 四、同意當年度之紅利宣告; 五、授權投資委員會監控投資績效及法令遵循,投資委員會定期向資產負債管理委員會報告; 六、定期監控公司清償能力並確保資本有效運用; 七、定期檢視商品策略,以確保與公司總體經營策略一致; 八、監控既存風險及潛在風險,包含市場風險及非市場風險,確保符合風險胃納; 九、確保各項資產與負債管理相關決策之制訂與執行已確實考量相關監理法規之要求。 4

委員會類型職稱姓名選/就任日期任期(年)初次選任日期主要學經歷實際出 (列) 席次數(B)(註1)委託出席次數實際出 (列) 席 (%) 【B/A】(註2)兼任本公司及其他公司職務附註
風險管理委員會獨立董事陳慎鋒2017/06/20至職務異動2017/06/20英國劍橋大學文學碩士40100.00%  
風險管理委員會董事長劉添2017/06/20至職務異動2017/06/20德蒙福特大學理學碩士40100.00%  
風險管理委員會總經理王慰慈2011/05/30至職務異動2011/05/30大學3175.00%本公司董事 
風險管理委員會財務長關永威2015/08/1至職務異動2015/08/1大學40100.00%  
風險管理委員會營運長蔡淵霖2019/06/27至職務異動2019/06/27碩士40100.00%  
風險管理委員會投資長陳威宏2019/06/27至職務異動2019/06/27碩士40100.00%  
風險管理委員會風控長洪麗娟2015/08/17至職務異動2015/08/17碩士40100.00%  
風險管理委員會總機構法令遵循主管婁桂梅2017/03/1至職務異動2017/03/1大學40100.00%  
資產負債管理委員會 總經理 王慰慈2018/03/23至改選2018/03/23大學3075.00%本公司董事 
資產負債管理委員會財務長關永威2018/03/23至改選2018/03/23大學40100.00%  
資產負債管理委員會風控長洪麗娟2018/03/23至改選2018/03/23碩士40100.00%  
資產負債管理委員會投資長陳威宏2018/12/19至改選2018/12/19碩士40100.00%  
資產負債管理委員會總精算師陳右越2018/03/23至改選2018/03/23碩士40100.00%  
審計委員會審計委員會主席劉宗仁2017/06/203年2017/06/20輔仁大學工商管理系學士30100.00% 舊任,任職日期:2017/06/20,109年度開會3次
審計委員會審計委員會主席劉宗仁2020/06/233年2017/06/20輔仁大學工商管理系學士50100.00% 連任,任職日期:2020/06/23,109年度開會5次
審計委員會審計委員會委員陳慎鋒2017/06/203年2017/06/20英國劍橋大學文學碩士30100.00% 舊任,任職日期:2017/06/20,109年度開會3次
審計委員會審計委員會委員陳慎鋒2020/06/233年2017/06/20英國劍橋大學文學碩士50100.00% 連任,任職日期:2020/06/23,109年度開會5次
審計委員會審計委員會委員王伯鑫2017/06/203年2017/06/20美國密西根州立大學企管碩士30100.00%樸鑫管理顧問有限公司:董事(代表人) 可堤行銷設計股份有限公司:董事 東碱股份有限公司:獨立董事 天雲商務國際股份有限公司:董事 微端科技股份有限公司:董事 極上教育諮詢股份有限公司:董事長 領濤新創股份有限公司:董事長舊任,任職日期:2017/06/20,109年度開會3次
審計委員會審計委員會委員王伯鑫2020/06/233年2017/06/20美國密西根州立大學企管碩士50100.00%同上列連任,任職日期:2020/06/23,109年度開會5次

※附註
1.年度終了日前有委員離職者,應於附註欄註明離職日期,實際出(列)席率(%)則以其在職期間該委員會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
2.年度終了日前,如有委員改選者,應將新、舊任委員均予以填列,並於備註欄註明該委員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間該委員會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
※申報頻率
除主管機關另有規定外,應於年度終了後三個月內更新。

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