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旺旺友聯產物保險股份有限公司 - 資訊公開說明文件

公司治理 - 薪酬委員會、風險管理委員會或其他各類功能性委員會之組成、職責與運作情形
資料日期:中華民國110年3月
委員會類型職責最近年度開會次數 (A)
風險管理委員會 一、 擬訂風險管理政策、架構、組織功能,建立質化與量化之管理標準,定期向董事會提出報告並適時向董事會反應風險管理執行情形,提出必要之改善建議。 二、 執行董事會風險管理決策,並定期檢視公司整體風險管理機制之發展、建置及執行效能。 三、 協助與監督各部門進行風險管理活動。 四、 視環境改變調整風險類別、風險限額配置與承擔方式。 五、 協調風險管理功能跨部門之互動與溝通。 六、 未指定風控長者應由風險管理委員會負責綜理公司整體的風險管理。 5
薪資報酬委員會 一、定期檢討薪資報酬委員會規程並提出修正建議。 二、訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 三、定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形,並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。 本公司子公司之董事及經理人薪資報酬事項如依子公司分層負責決行事項須經本公司董事會核定者,應先經本委員會提出建議後,再提交董事會討論。 4
審計委員會 一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。 二、內部控制制度有效性之考核。 三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。 四、涉及董事自身利害關係之事項。 五、重大之資產或衍生性商品交易。 六、重大之資金貸與、背書或提供保證。 七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 八、簽證會計師之委任、解任或報酬。 九、財務、會計或內部稽核主管之任免。 十、年度財務報告及半年度財務報告。 十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。 8

委員會類型職稱姓名選/就任日期任期(年)初次選任日期主要學經歷實際出 (列) 席次數(B)(註1)委託出席次數實際出 (列) 席 (%) 【B/A】(註2)兼任本公司及其他公司職務附註
風險管理委員會召集人郭炳伸2019/06/1832016/07/11美國羅澈斯特大學經濟學系博士50100.00%國立政治大學教授、臺灣菸酒股份有限公司董事108/6/18連任
風險管理委員會委員王棟樑2019/06/1832010/08/10中國文化大學法律研究所法學碩士50100.00%王棟樑律師事務所負責人108/6/18新任
風險管理委員會委員馬裕豐2019/06/1832016/07/11國立台北大學企業管理學系博士50100.00%普誠科技股份有限公司獨立董事、中國電視事業股份有限公司薪酬委員108/6/18連任
審計委員會召集人王棟樑2019/06/1832019/06/18中國文化大學法律研究所法學碩士80100.00%王棟樑律師事務所負責人108/6/18新任
審計委員會委員郭炳伸2019/06/1832016/06/24美國羅澈斯特大學經濟學系博士7188.00%國立政治大學教授、臺灣菸酒股份有限公司董事108/6/18連任
審計委員會委員馬裕豐2019/06/1832016/06/24國立臺北大學企業管理系博士80100.00%普誠科技股份有限公司獨立董事、中國電視事業股份有限公司薪酬委員、黑龍管理顧問股份有限公司監察人108/6/18連任
薪資報酬委員會召集人馬裕豐2019/06/1832011/11/29國立臺北大學企業管理系博士40100.00%普誠科技股份有限公司獨立董事、中國電視事業股份有限公司薪酬委員108/6/18新連任
薪資報酬委員會委員王棟樑2019/06/1832019/06/18中國文化大學法律研究所法學碩士40100.00%王棟樑律師事務所負責人108/6/18新任
薪資報酬委員會委員郭炳伸2019/06/1832016/07/11美國羅澈斯特大學經濟學系博士3175.00%國立政治大學教授、臺灣菸酒股份有限公司董事108/6/18連任

※附註
1.年度終了日前有委員離職者,應於附註欄註明離職日期,實際出(列)席率(%)則以其在職期間該委員會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
2.年度終了日前,如有委員改選者,應將新、舊任委員均予以填列,並於備註欄註明該委員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間該委員會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
※申報頻率
除主管機關另有規定外,應於年度終了後三個月內更新。

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