資料日期：中華民國113年4月
| 職稱 |
姓名 |
選/就任日期 |
任期 |
初次選任日期 |
主要學經歷 |
兼任本公司
及其他公司職務 |
符合獨立性情形（註） |
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| 委員 |
何弘能 |
2023/06/29 |
3年 |
2023/06/29 |
學歷：臺灣大學醫學系學士、美國加州大學洛杉磯分校交換學者、美國匹茲堡大學研究學者
經歷：富邦人壽保險股份有限公司獨立董事、臺北醫學大學總顧問、臺灣大學醫學院附設醫院院長等
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臺大醫學院婦產科暨免疫學研究所教授、中央研究院臺灣人體生物資料庫倫理委員會召集人、臺灣醫學會第12屆常務理事、臺灣生殖醫學會名譽理事、臺北癌症中心代表人、財團法人青杏醫學文教基金會董事長、財團法人王民寧先生紀念基金會董事、財團法人台灣醫界聯盟基金會董事、財團法人台灣安斯泰來醫學研究發展基金會董事、醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會董事、財團法人台大景福基金會董事、StemCyte International Ltd.獨立董事、醣基生醫股份有限公司獨立董事、樂迦再生科技股份有限公司董事長 |
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| 委員 |
簡敏秋 |
2023/06/29 |
3年 |
2023/06/29 |
學歷：東吳大學會研所碩士；
經歷：勤敏會計師事務所主持會計師、黑松(股)公司獨立董事、紅木集團有限公司獨立董事等
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新光金控獨立董事、勤敏會計師事務所負責人、光弘生醫科技股份有限公司監察人、啟成投資股份有限公司監察人、黑松股份有限公司獨立董事、中信投資股份有限公司監察人、英屬開曼群島商紅木集團有限公司獨立董事、勤敏企業管理顧問有限公司董事、王品餐飲股份有限公司獨立董事 |
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| 委員 |
張榮豐 |
2023/06/29 |
3年 |
2023/06/29 |
學歷：國立政治大學東亞研究所博士、國立政治大學經濟學研究碩士、國立臺灣大學EMBA、國立政治大學統計系學士；
經歷：富邦金融控股(股)公司獨立董事、富邦人壽保險(股)公司獨立董事、財團法人中華經濟研究院副院長、第一研究所研究員兼所長、國家安全會議副秘書長、國立臺灣大學經濟系兼任教授等
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社團法人台灣戰略模擬學會理事長 |
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| 附註說明 |
本公司於2017.6.30自願設置審計委員會 |
※附註一：
填列首次擔任公司董(理)事或監察人(監事)之期間，如有中斷情事，應附註說明。
※附註二：
各董(理)事、監察人(監事)於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“V”。
（1）非為公司或其關係企業之受僱人。
（2）非公司或其關係企業之董(理)事、監察人(監事)(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董(理)事者，不在此限)。
（3）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
（4）非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
（5）非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董(理)事、監察人(監事)或受僱人，或持股前五名法人股東之董(理)事、監察人(監事)或受僱人。
（6）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董(理)事、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
（7）非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董(理)事、監察人（監事）、經理人及其配偶。
（8）未與其他董(理)事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
（9）未有公司法第30條各款情事之一。
(10) 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。
※申報頻率：
除主管機關另有規定外，應於年度終了後三個月內更新。