資料日期：中華民國113年2月
| 職稱 |
姓名 |
選/就任日期 |
任期 |
初次選任日期 |
主要學經歷 |
兼任本公司
及其他公司職務 |
符合獨立性情形（註） |
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| 委員 |
王棟樑 |
2022/06/24 |
3 |
2019/06/18 |
中國文化大學法律研究所法學碩士 |
王棟樑律師事務所負責人 |
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| 委員 |
劉煌基 |
2022/06/24 |
3 |
2022/06/24 |
東海大學法律研究所法學碩士 |
佐誠律師事務所主持律師、萬?股份有限公司董事長、晶品開發實業股份有限公司董事長、龍邦國際興業股份有限公司副董事長、美亞鋼管廠股份有限公司獨立董事、春源鋼鐵工業股份有限公司獨立董事、東森得易購股份有限公司董事、東森全球事業股份有限公司董事、東森新媒體控股股份有限公司董事、慈愛生物科技股份有限公司董事、泰山企業股份有限公司董事、陞程有限公司董事、財團法人連德工商發展基金會董事、三一建設股份有限公司監察人 |
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| 委員 |
馬裕豐 |
2022/06/24 |
3 |
2016/06/24 |
國立台北大學企業管理學系博士。 |
普誠科技股份有限公司獨立董事、中國電視事業股份有限公司薪酬委員、黑龍管理顧問股份有限公司監察人、黑龍科技股份有限公司監察人 |
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| 附註說明 |
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※附註一：
填列首次擔任公司董(理)事或監察人(監事)之期間，如有中斷情事，應附註說明。
※附註二：
各董(理)事、監察人(監事)於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“V”。
（1）非為公司或其關係企業之受僱人。
（2）非公司或其關係企業之董(理)事、監察人(監事)(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董(理)事者，不在此限)。
（3）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
（4）非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
（5）非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董(理)事、監察人(監事)或受僱人，或持股前五名法人股東之董(理)事、監察人(監事)或受僱人。
（6）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董(理)事、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
（7）非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董(理)事、監察人（監事）、經理人及其配偶。
（8）未與其他董(理)事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
（9）未有公司法第30條各款情事之一。
(10) 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。
※申報頻率：
除主管機關另有規定外，應於年度終了後三個月內更新。