資料日期：中華民國104年3月
最近年度董(理)事會開會
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(A) 次，董(理)事、監察人(監事)出席列表情形如下：
| 職稱 | 姓名 (註1) | 實際出(列)席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出(列)席(%)【B/A】(註2) | 備註 |
| 董(理)事長 | 簡松棋 | 24 | 0 | 100.00% | 法人董事中國信託金融控股(股)公司代表人簡松棋自104年1月27日請辭，另改派代表人凌寶，任期自104年1月29日至105年6月30日。 |
| 董(理)事 | 陳春克 | 28 | 0 | 100.00% | 本公司單一法人股東中國信託金融控股股份有限公司於民國100年11月2日指派 |
| 董(理)事 | 梁德強 | 26 | 2 | 93.00% | 本公司單一法人股東中國信託金融控股股份有限公司於民國102年7月1日增派 |
| 獨立董(理)事 | 張士傑 | 27 | 1 | 96.00% | 本公司單一法人股東中國信託金融控股股份有限公司於民國102年7月1日增派 |
| 獨立董(理)事 | 顏信輝 | 28 | 0 | 100.00% | 本公司單一法人股東中國信託金融控股股份有限公司於民國102年7月1日增派 |
| 獨立董(理)事 | 林靖傑 | 28 | 0 | 100.00% | 本公司單一法人股東中國信託金融控股股份有限公司於民國102年7月1日增派 |
| 當年度及最近年度加強董(理)事會職能之目標與執行情形評估（如設計審計委員會、提昇資訊透明度等）及其他應記載事項
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無
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※附註：
1.年度終了日前有董(理)事、監察人(監事)離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出（列）席率（%）則以其在職期間董(理)事會開會次數及其實際出（列）席次數計算之。
2.年度終了日前，如有董(理)事、監察人(監事)改選者，應將新、舊任董(理)事、監察人(監事)均予以填列，並於備註欄註明該董(理)事、監察人(監事)為舊任、新任或連任及改選日期。實際出（列）席率（%）則以其在職期間董(理)事會開會次數及其實際出（列）席次數計算之。
※申報頻率 ：
除主管機關另有規定外，應於年度終了後三個月內更新。