資料日期:中華民國113年3月
最近年度董(理)事會開會
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(A) 次,董(理)事、監察人(監事)出席列表情形如下:
職稱 | 姓名 (註1) | 實際出(列)席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出(列)席(%)【B/A】(註2) | 備註 |
董(理)事長 | 林文惠 | 11 | 0 | 100.00% | |
董(理)事 | 彭騰德 | 10 | 1 | 90.91% | |
董(理)事 | 劉積瑄 | 11 | 0 | 100.00% | |
董(理)事 | 蔡金拋 | 11 | 0 | 100.00% | |
董(理)事 | 陳慧遊 | 11 | 0 | 100.00% | |
獨立董(理)事 | 謝明華 | 11 | 0 | 100.00% | |
獨立董(理)事 | 陳錦稷 | 11 | 0 | 100.00% | |
獨立董(理)事 | 林國彬 | 11 | 0 | 100.00% | |
獨立董(理)事 | 林壯松 | 11 | 0 | 100.00% | |
當年度及最近年度加強董(理)事會職能之目標與執行情形評估(如設計審計委員會、提昇資訊透明度等)及其他應記載事項
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1.本公司已於99年設置風險管理委員會,101年設置策略委員會、提名及薪酬委員會、104年設置審計委員會及110年設置永續發展委員會
2.111年度董事會績效評估結果已呈報112年2月17日第八屆第15次董事會;112年度董事會績效評估結果已呈報113年3月14日第八屆第26次董事會
3.112年5月8日舉辦全球人壽董事公司治理實務課程,課程名稱為「國際氣候變遷發展趨勢與實務案例解析」
4.103年8月27日董事會通過訂定本公司道德行為準則,現行版本為111年1月27日經第八屆第6次董事會決議通過
5.104年2月12日董事會通過訂定本公司獨立董事職責範疇準則,現行版本為112年8月28日經第八屆21次董事會決議通過
6.104年8月6日董事會通過訂定本公司審計委員會組織規程,現行版本為113年3月14日經第八屆26次董事會決議通過
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※附註:
1.年度終了日前有董(理)事、監察人(監事)離職者,應於備註欄註明離職日期,實際出(列)席率(%)則以其在職期間董(理)事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
2.年度終了日前,如有董(理)事、監察人(監事)改選者,應將新、舊任董(理)事、監察人(監事)均予以填列,並於備註欄註明該董(理)事、監察人(監事)為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董(理)事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
※申報頻率 :
除主管機關另有規定外,應於年度終了後三個月內更新。